Los abogados de Caroline Ellison presionan para que no se vaya a la cárcel en el caso FTX

Es posible que Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y testigo clave en el juicio de FTX, no enfrente pena de cárcel. Sus abogados están presionando para que se le imponga una sentencia sin prisión en relación con el colapso del gigante criptográfico FTX.

Argumentan que su plena cooperación con las autoridades estadounidenses debería ser suficiente para mantenerla fuera de prisión. En un expediente , los abogados de Caroline sugirieron que el tiempo cumplido y la libertad supervisada eran una sentencia razonable.

Destacaron su rápido regreso a los EE. UU. en 2022 desde la sede de FTX en las Bahamas y su cooperación voluntaria tanto con la Fiscalía de los EE. UU. como con los reguladores financieros.

Esto ayudó a las autoridades a comprender qué salió mal en FTX y Alameda Research. Ella no se demoró y trabajó con los investigadores de inmediato, a diferencia de otros en el desastre de FTX.

El testimonio de Carolina fue importante.

El juez Lewis Kaplan, que llevó el caso de Sam Bankman-Fried, ya citó el testimonio de Caroline al dictar la sentencia de 25 años de prisión del fundador de FTX.

Caroline, a diferencia de Sam, no fue a juicio. Llegó a un acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2022, apenas un mes después del colapso de FTX. En este acuerdo, se declaró culpable de cargos de conspiración y fraude financiero.

Ella no estaba preparada para una larga lucha legal como su exnovio, quien fue condenado por los siete cargos de fraude criminal.

Sam Bankman-Frito

Los abogados de Caroline argumentan que el Departamento de Libertad Condicional del tribunal también respalda esta recomendación de no prisión. El departamento sugirió una sentencia de tiempo cumplido con tres años de libertad supervisada.

¿Por qué? Le dieron crédito por su “extraordinaria cooperación” con el gobierno y señalaron su “historial, por lo demás, intachable”.

El departamento también declaró que Caroline no debería enfrentar ninguna multa y agregó que muchas referencias de carácter elogiaron su ética e integridad.

“Caroline no representa ningún riesgo de reincidencia y no representa ninguna amenaza para la seguridad pública”, dijeron sus abogados.

El CEO de FTX elogia a Caroline

John Ray, el actual director ejecutivo de FTX que gestiona la quiebra de la empresa, le dio crédito a Caroline por ayudar a ahorrar cientos de millones de dólares en activos.

Detalló cómo ella proporcionó información vital, incluidas claves privadas para billeteras de criptomonedas, posiciones DeFi e información interna de cuentas FTX.

Según se informa, Caroline también compartió información sobre el uso que hace la compañía de intercambios de terceros para operaciones previas a la quiebra y las prácticas de auditoría anteriores de FTX.

Juan Ray

John enfatizó que su cooperación fue valiosa para proteger y preservar activos que de otro modo podrían haber desaparecido en el aire durante el procedimiento de quiebra.

El expediente judicial también detalla su viaje desde Boston a Hong Kong y luego a las Bahamas, siguiendo el ejemplo de Sam. La relación entre los dos se convirtió en un punto focal.

Su equipo legal afirmó que Sam la aisló y torció su brújula moral, obligándola a una situación tóxica en la que ayudó a “robar miles de millones” mientras vivía con el temor del inevitable colapso.

Los abogados de Caroline también describieron cómo ella vivía con una ansiedad constante, sabiendo que la empresa estaba a punto de desmoronarse, pero demasiado asustada para retirarse, temiendo que solo empeoraría las cosas.

Sam, afirmaron, la convenció de que ella era esencial para la supervivencia de FTX y la manipuló con promesas de amor e importancia.

Al mismo tiempo, la mantuvo alejada de eventos de alto perfil, lo que significa que ni siquiera pensó que ella fuera lo suficientemente buena como para ser vista públicamente con él.

Recuperación emocional

La presentación también abordó la vida personal de Caroline, revelando que ha encontrado consuelo en una nueva relación.

Si bien el documento no nombra a su nueva pareja, dice que sus amigos ven a esta persona como una influencia positiva, que la ayuda a encontrar estabilidad después del desastre de FTX.

También se menciona una novela que ha escrito Caroline, que, en particular, no tiene relación con los acontecimientos del caso FTX. Tiene una audiencia de sentencia programada para el 24 de septiembre.

Esto tendrá lugar en el mismo juzgado donde testificó durante varios días durante el juicio de Sam. Sin embargo, ella no es la única ex ejecutiva de FTX que espera sentencia.

Nishad Singh

Nishad Singh y Gary Wang, ambos ex compañeros de cuarto de Caroline y ejecutivos de FTX, serán sentenciados en octubre y noviembre, respectivamente.

Al igual que Caroline, también han cooperado con las autoridades, pero su destino en los tribunales es incierto.

Mientras tanto, Sam se encuentra actualmente tras las rejas en una prisión federal después de haber sido sentenciado en marzo. Su juicio terminó a finales de 2023.

La fiscalía argumentó que participó en múltiples planes de fraude, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores.

Gary Wang

Fue acusado de hacer mal uso de los depósitos de los clientes para cubrir las pérdidas financieras de su empresa comercial, Alameda Research, y financiar su estilo de vida de lujo. Esto incluyó bienes raíces costosos y enormes donaciones políticas.

En este momento, Sam está apelando activamente su condena. Su equipo legal afirma que el juicio no fue justo debido a la cobertura mediática sesgada y al mal manejo de las pruebas por parte de la fiscalía.

Se espera que el proceso de apelación se prolongue durante meses, o incluso años, pero mientras tanto seguirá encarcelado.

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