Mercado online vinculado a la élite de Camboya vinculado a estafa de criptomonedas por 11 mil millones de dólares

El mercado en línea Huione Guarantee ha facilitado transacciones por un valor de al menos $11 mil millones para operadores de estafas de criptomonedas en el sudeste asiático, según la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic. Huione opera como un mercado de la red oscura, facilitando las estafas cibernéticas en el sudeste asiático. El mercado opera a través de miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea, cada uno administrado por diferentes comerciantes, y utiliza predominantemente la moneda estable USDT para pagos, según un informe del miércoles de la firma. «Cuando los analistas de cadenas de bloques eligen publicar sus hallazgos sin interactuar directamente con nosotros, limitan nuestra capacidad de actuar rápidamente para congelar las actividades ilícitas vinculadas a nuestras monedas estables», dijo un portavoz de Tether a Decrypt. «Esto se convierte en un efecto espectador, donde las personas observan las irregularidades pero eligen registrarlas para la participación y la notoriedad en las redes sociales». Huione es operado por Huione Group, un conglomerado con vínculos con la familia gobernante Hun de Camboya. Las actividades ilícitas del grupo se extienden más allá del mercado, con otra empresa, Huione International Payments, implicada en el lavado de dinero proveniente de estafas a nivel mundial. Elliptic ha etiquetado cientos de direcciones de criptomonedas asociadas con las actividades de Huione para ayudar a las bolsas y a las fuerzas del orden a combatir estas estafas. Huione, parte del conglomerado camboyano Huione Group, es supuestamente un centro de estafas de «matanza de cerdos», dijo la firma. Estas estafas implican que los estafadores desarrollen relaciones en línea con las víctimas y las convenzan de invertir, solo para desviar fondos de sus víctimas. Otras estafas incluyen esquemas Ponzi, fraudes de suplantación de identidad y sextorsión, dijo la firma de análisis de blockchain. La investigación de Elliptic también vincula a Huione con transacciones que involucran servicios de lavado de dinero, tecnología y datos esenciales para ejecutar estas estafas. Uno de los directores de Huione Pay, una subsidiaria del grupo, es supuestamente Hun To, primo del primer ministro camboyano Hun Manet. Hun To ha enfrentado acusaciones de tráfico de heroína y lavado de dinero por parte de las autoridades australianas y está vinculado al crimen organizado en China. Un portavoz de la oficina del Primer Ministro en Camboya no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El informe también destaca graves abusos de los derechos humanos relacionados con sus actividades. Los complejos de estafas, principalmente en Myanmar, Laos y Camboya, se asemejan a las cárceles donde los trabajadores víctimas de trata de China, Vietnam y Filipinas se ven obligados a perpetrar esos esquemas en duras condiciones. Estos trabajadores a menudo son sometidos a tortura y, según el informe, algunos han recurrido al suicidio. Elliptic identificó anuncios en Huione de equipos utilizados para controlar y castigar a estos trabajadores, incluidos bastones eléctricos y grilletes electrónicos. El volumen real de transacciones ilícitas es probablemente mayor debido a la rotación de comerciantes y a los datos incompletos sobre las billeteras criptográficas, dijo Elliptic. Actualización 10:29 ET: agrega comentarios del portavoz de Tether.

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