Ministerio Público contrata empresa para rastrear criptomonedas

El Ministerio Público Federal (MPF) firmó un contrato con Techbiz Forense Digital para monitorear las transacciones de criptomonedas en Brasil. El contrato, publicado en el Boletín Oficial de la Unión el 24 de mayo, pretende utilizar un sistema para identificar, monitorear, rastrear, investigar y analizar transacciones electrónicas que involucran criptomonedas. Además, el acuerdo prevé la formación de los empleados para operar la plataforma. El valor total del contrato es de R$ 429.990, vigente desde el 16 de mayo de este año hasta el 15 de mayo de 2027. Techbiz Forense Digital ha colaborado con varios organismos públicos en el pasado. Al menos 15 instituciones de 10 estados brasileños utilizaron Snap Sinapses Desktop. Es una herramienta de análisis de datos que cruza información de perfiles cerrados en redes sociales con bases de datos confidenciales. Sin embargo, la asociación con el MPF para monitorear las criptomonedas es una de las primeras en este área específica. El contrato refleja una tendencia creciente entre los organismos públicos a buscar métodos avanzados para combatir el fraude y las estafas que involucran criptoactivos.

Fraude de criptomonedas

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) publicó el Informe de Recuperación de Activos 2023. Elaborado por un grupo de trabajo dedicado al desmantelamiento del flujo financiero de organizaciones criminales tanto en Brasil como en el exterior, el informe presenta 11 propuestas y cinco iniciativas. crear la Red Nacional de Recuperación de Activos (Recupera), que abarca los niveles federal, estatal y distrital. Una de las propuestas más significativas del informe es la creación de un modelo estándar para la incautación, almacenamiento y custodia de criptomonedas. Este modelo debería guiar a la policía en las operaciones de lucha contra el crimen. El objetivo es garantizar el manejo seguro y eficiente de los activos digitales. Implementar este modelo es crucial dado el creciente uso de criptomonedas por parte de delincuentes para ocultar actividades ilícitas y lavar dinero. Además, este tipo de control puede inhibir delitos cometidos por agentes públicos, por ejemplo. Recientemente, un servidor público de Mato Grosso fue arrestado por utilizar sistemas de secretaría para vender drogas en la web oscura utilizando criptomonedas. Este caso ejemplifica los desafíos que enfrentan las autoridades al rastrear y combatir el uso ilegal de activos digitales.

Brasil refuerza lucha contra la financiación del crimen

La contratación de Techbiz Forense Digital por parte del MPF es un paso estratégico para mejorar la capacidad del gobierno para rastrear y analizar transacciones de criptomonedas. Con la avanzada tecnología que ofrece la empresa, el MPF podrá identificar patrones sospechosos y realizar investigaciones más detalladas y efectivas. Además, Techbiz se especializa en investigación y forense digital. Por lo tanto, su experiencia en varias áreas, incluido el análisis de datos en redes sociales y la integración de información de múltiples fuentes para crear perfiles detallados, será fundamental para el éxito de las operaciones de seguimiento de criptomonedas. Además del contrato con Techbiz, el gobierno brasileño está explorando otras iniciativas para fortalecer la lucha contra el fraude con criptomonedas. Sin embargo, la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la integración de tecnologías avanzadas son pasos esenciales para abordar estos desafíos de manera coordinada y eficiente. La Red Nacional de Recuperación de Activos, propuesta en el informe del MJSP, es un ejemplo de cómo se puede estructurar la cooperación interinstitucional para maximizar los resultados. Además, la creación de protocolos estandarizados para el manejo de criptomonedas incautadas también es una medida que apunta a aumentar la eficiencia y seguridad de las operaciones de lucha contra el crimen.

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