Наказание руководителя Binance стало чётким посланием для криптоиндустрии от властей. В чём оно заключается?

На этой неделе бывшему руководителю криптобиржи Binance Чанпену Чжао был оглашён приговор, в соответствии с которым он проведёт следующие четыре месяца в одной их федеральных тюрем США. По мнению юриста Аарона Лейна, такое наказание вполне можно считать «актом сдерживания» в отношении криптокомпаний и известных личностей индустрии. Срок Чжао оказался значительно ниже ожидаемого, однако само судебное дело против него уже является «чётким месседжем» властей для всех в крипте.

В ноябре 2023 года Чанпен Чжао покинул пост генерального директора Binance в рамках урегулирования претензий Минюста США. После длительного расследования деятельности биржи выяснилось, что торговая платформа использовалась некоторыми её пользователями в том числе для отмывания денег и несоблюдения международных санкций.

При этом вина Чанпена состояла в том, что руководство биржи не внедрило адекватные инструменты для подтверждения личности клиентов и вдобавок привлекало жителей США, для чего у него не было специального разрешения.

Предполагалось, что Чжао проведёт в тюрьме от 12 до 18 месяцев, однако незадолго до финального заседания представители Минюста рекомендовали посадить Чанпена на три года. Впрочем, судья отказался следовать подобным советам и выбрал для предпринимателя куда более мягкое наказание. Он признал, что ещё никогда не получал столько писем с рекомендациями в пользу подсудимого, а также отметил важность того, что бывший руководитель Binance лично явился в суд в ноябре 2023 года.

Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

За что посадили Чанпена Чжао

Адвокат Аарон Лейн уверен, что в степени наказания бывшему руководителю Binance судья ориентировался больше на целую индустрию цифровых активов. Вот соответствующая реплика по данному поводу.

Судя по всему, главным аргументом в пользу тюремного заключения стало общее сдерживание. Судья дал понять не отдельно Чанпену Чжао, а всей индустрии, что к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег нужно относиться серьёзно.

Бывший руководитель Binance Чанпен Чжао

Четырёхмесячный приговор Чжао оказался заметно ниже 18-месячного срока, установленного рекомендациями за его преступление. Как мы уже отметили, судья Ричард Джонс также не удовлетворил требования прокуроров о трехлётнем тюремном заключении. По словам Лейна, такой исход событий не понравился судье из-за «излишней суровости».

Впрочем, даже в случае признания вины, когда Чжао согласился не обжаловать приговор на срок до 18 месяцев, судьи имеют «широкие полномочия для вынесения справедливого приговора». Юрист продолжает.

Чанпен признал свою вину, взял на себя ответственность и уже заплатил высокую цену, уйдя с поста генерального директора и согласившись на штраф в размере 50 миллионов долларов.

Глава и основатель юридической фирмы Creo Legal Дэвид Чанг в интервью Cointelegraph тоже поделился похожим мнением. По его словам, результаты судебного процесса можно считать «чётким сигналом индустрии, что времена “Дикого Запада” в крипте закончились».

Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

Однако Чанг отметил, что Чжао «признал себя виновным только в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег, а не в отмывании денег или каком-либо другом преступлении». В целом это логично, поскольку Binance в данном случае стала лишь инструментом для нарушения законов в руках некоторых её пользователей.

Чжао также опубликовал в Твиттере первый пост с момента оглашения приговора. Он полностью согласен со своим наказанием и призвал других представителей индустрии не нарушать уже существующие правила оборота активов. Вот его цитата.

Я хочу поблагодарить всех за заботу и поддержку — будь то письма, твиты или коммуникация в любой другой форме. Все они очень много значат для меня и помогают мне оставаться сильным. Я отсижу свой срок, завершу этот этап и сосредоточусь на следующей главе своей жизни. Я останусь пассивным инвестором и держателем криптовалют. Наша индустрия вступила в новую фазу. Соблюдение требований – это очень важно.

Результаты судебного дела в отношении Чжао значительно отличаются от разбирательство, через которое прошел бывший руководитель обанкротившейся биржи FTX Сэм Банкман-Фрид.

В конце марта Сэм заслушал свой приговор в виде 25 лет в тюрьме и огромных штрафов за нанесённые убытки. Почему же сроки оказались настолько разными?

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Прежде всего, Сэм не брал на себя ответственность за свои действия и всячески препятствовал расследованию, сообщает Blockworks. Он также причастен к сливу личной информации бывшей руководительницы трейдинговой компании Alameda и свидетельницы по делу Кэролайн Эллисон.

За это ещё до оглашения приговора Банкману-Фриду изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в тюрьме. В целом Банкман-Фрид не раз был уличён во лжи на судебном процессе, тогда как Чжао полностью признал свою вину и пошёл на сотрудничество.

Конечно, также нужно учитывать разницу в видах преступлений. В своём гражданском иске SEC утверждает, что Binance смешивала средства клиентов, однако никто никогда не делал никаких заявлений о краже. Кроме того, сам характер преступлений, в которых признался Чанпен, делает Binance полезной для правительства США. Всё же биржа по сути так или иначе помогает в отслеживании отмываемых денег.

Чанпен Чжао вместе с Сэмом Банкманом-Фридом

Коллапс FTX стал следствием халатности Банкмана-Фрида и его команды, представители которой в том числе использовали средства клиентов для собственных потребностей. В итоге торговая платформа сначала стала неплатёжеспособной, а уже потом попала в фокус внимания властей. Binance же не теряла возможности обслуживать клиентов и даже сейчас занимает доминирующее место в индустрии по ряду показателей.

Наконец, общий сентимент вокруг Чжао и Банкмана-Фрида кардинально отличается. Если первого восприняли как заслуженную знаменитость индустрии, которая многое сделала для роста принятия крипты, то за вторым навсегда закрепилась репутация мошенника, который нарушал правила работы даже собственной платформы.

В целом судья действительно мог отправить Чанпена Чжао под домашний арест, что ранее произошло с бывшим руководителем криптобиржи BitMEX Артуром Хейсом. Однако в данном случае он решил дать понять, что за нарушения закона представителям блокчейн-индустрии тоже придётся отвечать. Хотя при этом срок заключения для Чжао всё же стал очень небольшим.

Источник