Налоговики США опубликовали рейтинг крупнейших расследований за год. Сколько из них связаны с криптовалютами?

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) опубликовал список из десяти «самых громких» дел, расследованных в 2023 году. Четыре из них связаны с криптовалютами, причём в рейтинге засветились инциденты, которые до этого в целом нечасто фигурировали в СМИ. Дата совершения преступлений разная, а вот в 2023 году было завершено именно их расследование. Рассказываем о необычной рейтинге подробнее.

Отметим, что мошенники и хакеры в индустрии криптовалют присутствуют и сейчас. В частности, сегодня стало известно о проблемах с одним популярным Web3-коннектором, который нужен для подключения блокчейн-адреса к определённому децентрализованному приложению.

Об этом сообщил технический директор проекта Sushi, который посоветовал пользователям избегать взаимодействия с децентрализованными приложениями. К тому времени было известно о проблемах с фронтендом SushiSwap и Revoke Cash, а также платформой Zapper.

Проблемы с подключением кошельков на платформе Zapper

Позже выяснилось, что причиной происходящего стал взлом библиотеки компании Ledger, которая выпускает знакомые нам аппаратные кошельки. В неё был внедрён так называемый дрейнер, то есть вредоносное программное обеспечение, заставляющее пользователей подписывать другие транзакции для кражи их активов.

Как отметили блокчейн-разработчики, данная особенность подделывала данные при проведении транзакций пользователя, пытаясь отправить монеты на другой адрес. При этом с аппаратными кошельками Ledger эта особенность едва ли стала проблемой, ведь такие устройства отличаются наличием специальных экранов, которыми нельзя манипулировать. Соответственно, пользователи бы заметили, если бы криптоактивы отправлялись на другой адрес.

Вредоносное обеспечение в коде библиотеки компании Ledger

Затем сотрудники компании рассказали об обнаружении и ликвидации вредоносной версии коннектора Ledger Connect Kit. Также они рекомендовали какое-то время не взаимодействовать с децентрализованными приложениями, ведь для решения последствий ситуации требуется время.

Также представители Ledger отметили, что инцидент не затронул сами аппаратные кошельки. Соответственно, беспокоиться о сохранности собственных приватных ключей не стоит, хотя инцидент в любом случае неприятный.

Аппаратный кошелёк Ledger Stax

Топ криминальных дел в крипте

Согласно данным источников The Block, на восьмом месте в списке оказался криптовалютный предприниматель под псевдонимом Bruno Block, который был приговорён к четырём годам тюрьмы.

Под этим ником скрывался Амир Бруно Элмаани, который запустил криптовалюту под названием Oyster Pearl в 2017 году. Проект позиционировался как платформа для хранения данных, однако Элмаани воспользовался хайпом вокруг крипты для уклонения от налогов.

Вот цитата из документа IRS по этому поводу, в котором налоговики рассказывают о заслугах Бруно.

Элмаани не подавал налоговую декларацию и сообщил IRS об отсутствии у него доходов в 2018 году. Однако в том же году Элмаани потратил более 10 миллионов долларов на покупку нескольких яхт, 1.6 миллиона долларов в компании по производству композитов из углеродного волокна, сотни тысяч долларов в магазине товаров для дома и более 700 тысяч долларов на покупку двух домов.

Перечисленных действий было более чем достаточно, чтобы обвинить любителя цифровых активов в совершении преступления. Особенно забавным в данном случае кажется само поведение бывшего предпринимателя. Судя по всему, он не пытался скрыть свою активность и тратил средства буквального ненормальными темпами.

Седьмое место рейтинга занял хакер Джеймс Чонг, обвиняемый во взломе закрытой даркнет-платформы Silk Road. После ареста у него изъяли крипту на сумму свыше 3.4 миллиарда долларов: речь идёт о 50 тысячах BTC по курсу на момент конфискации. Чонг был приговорён к одному году и одному дню тюремного заключения, а также к изъятию имущества и всех биткоинов.

Хакер даркнет-платформы Silk Road Джеймс Чонг

На четвёртом месте списка оказался житель Нью-Гэмпшира, которого приговорили к восьми годам тюрьмы за организацию схемы отмывания денег. Ян Фриман помог отмыть 10 миллионов долларов, полученных от различных мошеннических схем. В итоге Фримен получил 96 месяцев тюремного заключения и два года надзора после освобождения. Его также обязали выплатить компенсацию жертвам.

Наконец, третье место рейтинга досталось сооснователю проекта OneCoin Себастьяну Гринвуду.

Это была одна из крупнейших финансовых пирамид криптоиндустрии, чьи жертвы лишились более 4 миллиардов долларов. Карл был приговорён к 20 годам тюремного заключения и вдобавок должен выплатить около 300 миллионов долларов компенсации.

Сооснователь криптовалютного проекта OneCoin Себастьян Гринвуд

Подобный рейтинг – важное напоминание о том, что мошенничество в криптосфере наказуемо и государственные обвинители с охотой берутся за такие дела. Будем надеяться, что в грядущем году ещё больше мошенников попадут за решётку, ну а сама индустрия цифровых активов будет активнее привлекать новых инвесторов.

В целом представители налоговых органов США в очередной раз дали понять, что цифровые активы не являются удобным инструментом для преступников. Всё же они работают на основе прозрачных блокчейнов, которые позволяют проследить балансы каждого адреса и их активность. Ну а это упрощает задачу правоохранительных органов, которые расследует преступления. Так что руководитель банка JPMorgan Джейми Даймон, накануне говоривший о якобы использовании крипты исключительно преступниками, вновь оказался неправ.

Источник