Nigeria Desarticula Red Criminal: Cerca de 800 Detenidos Por Estafas Románticas con Criptomonedas

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha arrestado a casi 800 personas en todo el país en conexión con estafas románticas con criptomonedas, según informó la agencia.

El presidente ejecutivo de la EFCC, Ola Olukoyede, anunció recientemente que las acciones de control del regulador llevaron al arresto de 792 sospechosos presuntamente involucrados en fraudes de inversión en criptomonedas y estafas románticas.

Los arrestos ocurrieron el martes como parte de una operación encubierta en una supuesta guarida criminal ubicada en un edificio de siete pisos “que podría confundirse con la sede corporativa de un establecimiento financiero”, dijo.

Los sospechosos aún no han sido acusados y la EFCC todavía no ha revelado cuánto dinero cree que la operación de estafas románticas robó a las víctimas.

Continuó diciendo que el edificio había sido equipado con “computadoras de alta gama”, agregando que los agentes recuperaron “500 tarjetas SIM solo en el quinto piso”.

Según los investigadores, a muchos de los estafadores que trabajaban allí se les habían asignado números telefónicos extranjeros, principalmente alemanes e italianos.

“Sus cómplices nigerianos fueron reclutados por los cabecillas extranjeros para buscar víctimas en línea mediante phishing, apuntando principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos”, dijo Olukoyede en el comunicado de prensa.

Los trabajadores de la operación de fraude recibían computadoras y teléfonos celulares, luego pasaban por “una inducción de dos semanas sobre cómo hacerse pasar por mujeres extranjeras en chats de estafas románticas y convencer a las víctimas de invertir en la estafa de inversión en criptomonedas de sus empleadores”.

Pero una vez que los trabajadores nigerianos lograban enganchar a una víctima, los administradores extranjeros de la operación tomaban el control en las etapas finales de las estafas y “bloqueaban a sus cómplices nigerianos de la red”.

Muchas de las personas arrestadas eran extranjeros. Entre ellos hay 148 ciudadanos chinos, 40 filipinos, dos de Kharzartán, un paquistaní y un indonesio. Los extranjeros estaban supuestamente involucrados en el entrenamiento de nigerianos sobre cómo iniciar estafas románticas y de inversión.

“Los extranjeros están aprovechando la desafortunada reputación de nuestra nación como refugio de fraudes para establecer una base aquí y disfrazar sus atroces empresas criminales”, dijo Olukoyede. “Pero, como ha demostrado esta operación, no habrá lugares para esconderse para los criminales en Nigeria”.

El anuncio sigue a un informe similar proveniente de Asia. A mediados de octubre, la policía de Hong Kong desmanteló una estafa romántica con deepfakes que defraudó a individuos por aproximadamente $46 millones a través de inversiones fraudulentas en criptomonedas.

Editado por Stacy Elliott.

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