Actualización de JPEX: el número de víctimas de Crypto Exchange aumenta a medida que se arrestan más sospechosos

La ciudad de Hong Kong se enfrenta a lo que, según se informa, es su “mayor caso de fraude de su historia”, mientras el número de víctimas de la saga JPEX sigue aumentando y la policía local realiza más arrestos en relación con el caso.

El caso JPEX

Según un informe de Hong Kong Free Press (HFRP), hasta ahora se han identificado 2.086 personas como víctimas de las acciones fraudulentas del criptoexchange JPEX. También se dice que la policía arrestó a tres personas más sospechosas de conspirar en el fraude financiero, que ha provocado que los inversores pierdan más de 166 millones de dólares. Uno de los arrestados es el ex abogado e influyente criptográfico Joseph Lam, quien tiene estrechos vínculos con el intercambio de cifrado. Estos arrestos elevan el número total de arrestos a 11 y se dice que la investigación está en curso y se espera que se realicen más arrestos. La saga JPEX comenzó cuando el regulador financiero de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros (SFC), emitió un comunicado el 13 de septiembre advirtiendo a los inversores que JPEX no tenía licencia para operar una plataforma de comercio de activos virtuales (VATP) en la ciudad. También mencionó que no había ninguna solicitud pendiente por parte de la bolsa para operar en Hong Kong. Esta advertencia se publicó en refutación de la declaración del intercambio en su sitio web de que es «una plataforma reconocida y con licencia para facilitar el comercio de activos digitales y moneda virtual». JPEX también afirmó en su sitio web que tenía licencia de ciertos reguladores extranjeros, lo que aparentemente es mentira. En su comunicado, la SFC mencionó que había recibido quejas de inversionistas minoristas por su incapacidad para retirar sus activos de sus cuentas JPEX o por haber descubierto que el saldo de su cuenta había sido “reducido o alterado”. Después de esto, un usuario de la plataforma X (anteriormente Twitter) notó que el intercambio de cifrado había aumentado su tarifa de retiro a $999, probablemente en un intento por disuadir a los usuarios de retirar sus activos, ya que también limitó el límite máximo de retiro a $1,000. Mientras tanto, el 17 de septiembre, JPEX emitió un comunicado en el que culpaba de la crisis de liquidez que enfrentaba a sus creadores de mercado externos asociados que habían «congelado maliciosamente fondos». Aparentemente, estos creadores de mercado habían hecho esto debido al escrutinio regulatorio y las noticias negativas que enfrentaba el intercambio.

JPEX no retrocede

En un comunicado emitido el 21 de septiembre, JPEX pareció sugerir que las autoridades poco o nada podían hacer contra él, ya que los miembros de su equipo se encuentran “en lugares desconocidos alrededor del mundo”. Según el intercambio, nunca ha operado una «estructura corporativa física», ya que es un «obstáculo para la promoción de las criptomonedas a nivel mundial». El intercambio de cifrado también aludió al trato injusto de la SFC, ya que afirmó que la Comisión lo había tratado «con directrices vagas y cargos infundados». Señaló que la SFC también había ordenado a los proveedores de telecomunicaciones bloquear el acceso de los usuarios a la plataforma. Como resultado de estas «prácticas burocráticas injustas», el intercambio decidió transformarse en una DAO con la esperanza de que esto le ayude a «salir del problema y volver a la normalidad lo antes posible». Según el comunicado, JPEX “continuará operando inquebrantablemente” pase lo que pase. El sitio web del intercambio todavía está operativo al momento de escribir este artículo.

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