Новые санкции Tether заморозили 161 кошелек

Tether, компания, создавшая крупнейший в мире стейблкоин (USDT), объявила вчера, что будет «замораживать» свои токены в кошельках, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями из списка лиц, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). В своем заявлении Tether назвал это добровольным шагом, направленным на «активное предотвращение любого потенциального злоупотребления токенами Tether и усиление мер безопасности».

Данные блокчейна, доступные через Etherscan, показывают, что Tether действительно заморозил вчера 161 кошелек Ethereum, хотя 150 из этих кошельков в настоящее время не содержат токенов USDT. Неясно, хранились ли в каком-либо из кошельков токены USDT в какой-то момент и сколько именно.

Остальные 11 кошельков содержат более 3,5 миллионов токенов USDT, хотя почти все токены (3,4 миллиона) хранятся только на одном адресе. Блокчейн-сыщик ZachXBT связал этот адрес с недавним взломом платформы ставок Stake. Рассматриваемый кошелек был активен незадолго до того, как было введено замораживание, и за последнюю неделю было совершено сотни транзакций.

Из оставшихся кошельков с токенами USDT два адреса содержат около 20 000 токенов каждый, а третий — почти 60 000. Остальные имеют меньшие суммы; в одном кошельке хранится всего 16 центов в замороженных долларах США. Два дня назад, за день до заморозки, этот кошелек был использован для перевода более 400 000 долларов США, полученных от THORChain (RUNE) через два других кошелька, после чего средства становится трудно отследить. Ни один из двух кошельков, используемых для маршрутизации USDT, похоже, не был заморожен Tether.

Вполне возможно, что кошельки содержат токены USDT в разных цепочках, включая сети Ethereum Layer 2. Поиск данных с помощью Polygonscan обнаружил два кошелька с USDT в Polygon, хотя в обоих кошельках в совокупности содержится чуть более 10 000 токенов, а в одном также хранится USDT в основной сети Ethereum. Аналогичный поиск в списке санкционированных кошельков на Arbitrum и Optimism не выявил ни одного кошелька с балансом USDT.

Источник