Nueva York demanda a Gemini y DCG por presunta estafa de US$1.100 millones

Bloomberg — Gemini Trust y el grupo Digital Currency, de Barry Silbert, han sido demandadas por el máximo responsable de la aplicación de la ley en Nueva York por presuntamente estafar em US$1.100 millones a sus clientes, lo que agrava los problemas legales de dos empresas muy afectadas por el desplome de los mercados de criptomonedas el año pasado.

La demanda presentada el jueves por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa a Gemini, que operaba una bolsa de criptomonedas, y a la unidad Genesis Global Capital de Digital Currency Group de no revelar a los inversores los riesgos de un programa de criptopréstamos que iniciaron en 2021. Los activos de la empresa se desplomaron el año pasado en medio de varias quiebras de alto vuelo, incluida FTX de Sam Bankman-Fried.

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El estado alega que Gemini, fundada por Tyler Winklevoss y Cameron Winklevoss, mintió a los clientes sobre cuán riesgosos eran los préstamos en su empresa con Genesis y no reveló que, en un momento dado, casi el 60% de sus préstamos a terceros fueron a la firma de comercio de criptomonedas Alameda Research, de Bankman-Fried. Genesis y Digital Currency Group fueron acusados en la demanda de tratar de ocultar las crecientes pérdidas.

Las reclamaciones de Nueva York se producen después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. demandara en enero a Genesis y Gemini por su fallida empresa de préstamos de criptomonedas, conocida como Gemini Earn. Y Genesis, que se declaró en quiebra, ha demandado a su matriz Digital Currency Group para recuperar unos 620 millones de dólares en préstamos pendientes.

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El presunto fraude de las empresas es “un ejemplo más de los malos actores que causan daño a través de la industria de la criptomoneda poco regulada”, dijo James en un comunicado. “Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas de criptomoneda engañosas, y para presionar por regulaciones más fuertes para proteger a todos los inversores”, dijo la fiscal general, que ha tratado de posicionarse como una de las principales ejecutoras de cripto.

El estado dijo que quiere prohibir Gemini, Génesis y Digital Currency Group de la industria de inversión financiera en Nueva York. James también está buscando la restitución de los inversores y la devolución de las ganancias supuestamente mal habidas de las empresas.

Gemini Earn pretendía generar hasta un 8% de interés para los clientes de Gemini permitiendo a Genesis prestar sus criptoactivos a terceros. Pero más de US$1.000 millones se invirtieron en Three Arrows Capital, un fondo de cobertura que fracasó a mediados de 2022, dejando un agujero en el balance de Génesis, según la demanda. Por la misma época, Genesis perdió más de US$100 millones de otro prestatario, Babel Finance, dijo James.

En la demanda se acusa a Génesis de no auditar adecuadamente a Three Arrows y de mentir a Gemini cuando afirmaba “revisar regularmente los estados financieros de sus prestatarios”, dijo James. La investigación del Estado descubrió que no se había realizado ninguna auditoría durante más de dos años, dijo.

En julio de 2022, el consejo de administración de Gemini consideró la posibilidad de poner fin al programa Gemini Earn debido a los riesgos de Génesis, y un miembro del consejo comparó la situación financiera de la empresa con la de Lehman Brothers, dijo James en su declaración. Pero Gemini “no proporcionó a sus inversores ninguna advertencia significativa sobre estos riesgos”, dijo.

Silbert y el ex director ejecutivo de Genesis Michael Moro, ambos nombrados como acusados en la demanda, están acusados de mentir repetidamente a los inversores, así como a Gemini sobre los problemas financieros. Según la demanda, Genesis ocultó a Gemini la existencia de un pagaré de US$1.000 millones creado para ocultar la magnitud de sus pérdidas.

James dijo que algunos inversores perdieron los ahorros de toda su vida.

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