Nuevo proyecto de ley en EE.UU. exigirá a empresas que informen a la CFTC de las transacciones fuera de la cadena

Un nuevo proyecto de ley en Estados Unidos pretende exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas que informen de todas las transacciones de blockchain a un repositorio gubernamental.

El 28 de septiembre, el representante estadounidense Don Beyer presentó la ley “Off-Chain Digital Commodity Transaction Reporting Act”, que obliga a las plataformas de negociación a informar de todas las transacciones a un depósito registrado en la Commodity Futures Trading Commission.

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La nueva legislación pretendeproteger a los inversores en criptomonedas de disputas, manipulaciones o fraudes que puedan derivarse de transacciones fuera de la cadena o transacciones que tienen lugar fuera de la red de blockchain. A diferencia de las transacciones on-chain, las transacciones de criptomonedas fuera de la cadena no se registran instantáneamente en una cadena de bloques, sino que se procesan a través de capas secundarias, lo que dificulta su seguimiento.

Con la aparición de plataformas comerciales y el deseo de aumentar los tiempos de transacción y reducir los costes, miles de transacciones se producen “fuera de la cadena” y no quedan registradas en la blockchain visible al público, señala el anuncio.

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“Por desgracia, el mantenimiento de registros internos entre estas entidades privadas puede variar enormemente, y esto puede dejar a los inversores y consumidores vulnerables al fraude y la manipulación”, escribió Beyer, añadiendo:

“Este proyecto de ley es una medida de sentido común para restaurar cierta transparencia y confianza en el mercado de activos digitales.”

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Según el proyecto de ley, los proveedores de servicios de criptomonedas deberán informar de todas las transacciones fuera de la cadena en un plazo de 24 horas a un registro de operaciones registrado en la CFTC. El anuncio señala que los requisitos son similares a las reglas para “prácticamente todas las transacciones de valores y swaps”.

Los legisladores estadounidenses se han centrado últimamente en la regulación de las criptomonedas. A mediados de septiembre, nueve senadores estadounidenses sumaron su apoyo a la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales de la senadora Elizabeth Warren. Reintroducida en julio de 2023, la legislación en su forma actual pretende tomar medidas enérgicas contra los monederos digitales no custodiados y ampliar las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario, entre otras medidas legales, para luchar contra el uso ilícito del dinero digital.

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