OFAC заморозило криптовалюту российского бизнесмена

На попавших под американские санкции кошельках хранилось более $200 000 в USDT. Их владельца обвиняют в распространении фейков и манипулировании информацией

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении основателя московской компании Social Design Agency (SDA) Ильи Гамбашидзе и основателя ООО Структура Николая Тупикина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

OFAC наносит удар

Власти США утверждают, что Гамбашидзе и Тупикин распространяли недостоверную информацию и манипулировали общественным мнением в странах Латинской Америки. За эту деятельность их внесли в список SDN и заморозили активы, которые находятся в США или под контролем американских граждан. Среди прочего под санкции попали и два криптовалютных адреса, предположительно принадлежащие Илье Гамбашидзе.

Ранее компания Tether — эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина — пообещал блокировать все адреса, попавшие в список OFAC, чтобы «упредить любое потенциальное злоупотребление токенами Tether и усилить меры безопасности». Это значит, что кошельки Гамбашидзе, вероятно, также будут заморожены.

Связи с Garantex

По данным Elliptic, на адреса, перечисленные в санкционном распоряжении, поступило чуть более $205 000 в USDT. Компания Elliptic, сотрудничающая с американскими властями, обеспечила доступность попавших в санкционные списки адресов для проверки и отслеживания всех движений капитала по ним.

Результаты ончейн-анализа показали, что деньги на эти адреса поступали в основном с кошельков криптовалютной биржи Garantex, которая находится под санкциями OFAC с 2022 года. Ведомство обвинило биржу в отмывании денег и обслуживании расположенных в России финансовых группировок.

По данным Минфина США через криптобиржу прошли транзакции почти $6 млн в криптовалюте, принадлежащей российской хакерской группировке RaaS Conti, а также около $2,6 млн от даркнет-маркетплейса Hydra.

Ранее эксперты Chainanalysis сообщали, что санкции США не помешали росту Garantex из-за покровительства РФ.

Источник