Organización brasileña que lavaba dinero con criptomonedas es desmantelada en Argentina

Una organización brasileña ha sido desmantelada en las últimas horas en Argentina, acusada de lavado de dinero. Según las fuentes de la investigación, el procedimiento se desarrollaba con millonarias sumas de dinero en criptomonedas. La investigación apunta a que la operación clandestina tenía como cliente al peligroso grupo narco criminal Comando Vermelho.

El primer llamado de atención en esta historia surgió del aviso de transferencias millonarias de fondos por intermedio de activos de criptomonedas y activos fiduciarios. La cantidad de dinero transferido provocó interés en los investigadores para saber si el accionar configuraba una actitud sospecho y, quizá, un delito. Ambas cosas han sido certificadas.

Quiénes estaban detrás de las maniobras de lavado de dinero descubiertas en Argentina

Una persona de nacionalidad brasileña y su núcleo familiar fueron sindicados como los autores de las maniobras.

La Policía Federal practicó una serie de 40 allanamientos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. También desplegó sus hombres en zona sur y norte del Gran Buenos Aires, y en Mendoza, logrando la detención de tres de los principales involucrados en la causa por presunto lavado de dinero, como así también el secuestro de una suma millonaria.

Se incautaron computadoras, los monederos virtuales desde los que se operaba con criptomonedas, documentos y gran cantidad de dinero en efectivo. Se secuestraron 40 millones de pesos (unos 56 mil dólares a la cotización “blue”) y 300 mil dólares. Marcelo Clayton Alves De Sousa (40) y su esposa, Nally Pires Diniz (33) – ambos originarios de Brasilia-, están acusados por los delitos.

Un dato que puede resultar insólito es que De Sousa, su esposa y otros tres sospechosos consiguieron escaparse. Mientras efectivos de la Policía Federal subían en ascensor para detenerlos, los sospechosos se fugaron por las escaleras. Gracias a las cámaras del edificio los investigadores pudieron detectar el reastro de De Sousa.

El sospechoso ingresó en un centro comercial de la zona y dejó abandonado su vehículo. Al momento de esta redacción, las fuerzas del orden no han podido dar con él ni con su esposa. No obstante, los otros tres miembros de la organización involucrados en las maniobras fueron finalmente detenidos.

El mecanismo permitía facilitar sumas millonarias

El mecanismo utilizado por los sospechosos permitía facilitar sumas millonarias en reales vinculados a la organización Comando Vermelho. En paralelo a la investigación argentina, la justicia Brasileña (Juzgado Especializado en Crimen Organizado), efectivizó órdenes de detención y allanamientos.

Avanzó con el bloqueo de cuentas por la suma de 681 millones de reales y embargó bienes muebles e inmuebles.

Lo que no pudieron conseguir es rastrear la parte del dinero que se movió a través de criptomonedas. Según información oficial, la indagatoria de los detenidos se efectuará la próxima semana. En la investigación no se descartan nuevos allanamientos y detenidos.

Ranking de países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 2021. Fuente: statista

Antecedentes de la banda que fue desmantelada por la Policía Federal de Argentina

Los siete miembros de la banda disponían de 13 autos de alta gama. Según el diario Clarín, La acusación sostiene que lavaron dinero desde octubre de 2015. Los acusados manejaban casi todas sus empresas a través de testaferros insolventes.

No obstante, una de ellas parece la sede principal en Brasil. Se llama Buenos Aires Assessoria Empresaria e Viagens Ltda. y las autoridades brasileñas ya la habían investigado en 2022. La Policía Federal detalló en un comunicado.

“Las acciones investigativas permitieron obtener información de relevancia, que llevaron a dilucidar todo el circuito de fluido de activos. Resultaron relevantes para la investigación los contactos de los investigados en el plano nacional, ya que habían conformado un entramado dedicado a blanquear los activos de la organización criminal en el ámbito financiero, sobre todo de las criptomonedas y las cuevas financieras”.

Los investigadores apuntaron al matrimonio como parte de la estructura de lavado del Comando Vermelho en marzo de 2022. Las autoridades de Brasil bautizaron el operativo como “Mercader de Ilusiones“. Incluso en ese expediente Nally Pires Diniz consiguió una prisión domiciliaria y la Justicia brasileña le permitió cumplirla en la Argentina.

Aunque de forma frecuente aparecen indicios sobre la presencia de miembros del PCC en la Argentina, esta es la primera vez que se detecta una célula de lavado de dinero conectada con el Comando Vermelho.

Qué es y cómo funciona el Comando Vermelho

El Comando Vermelho (del portugués, Comando Rojo), es la mayor organización criminal de Brasil dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato. El grupo se fundó en 1979 por Rogério Lemgruber en la prisión de Ilha Grande.

En ese momento se conformó un grupo que incluía desde convictos comunes a políticos de izquierda miembros de la Falange Vermelha (Falange Roja) para luchar contra la dictadura militar.

El Comando Vermelho no tiene una estructura jerárquica fija, como algunas mafias tradicionales y opera de manera descentralizada, con varios líderes y miembros distribuidos en diferentes regiones, especialmente en favelas (barrios marginales) y en el sistema penitenciario.

En Brasil, el pasado miércoles 2 de agosto, en Río de Janeiro, una operación dejó al menos diez muertos y tres heridos, en un operativo realizado en horas de la madrugada, en el barrio Vila Cruzeiro, una zona que pertenece al Complejo de Penha, un conjunto de favelas bajo control de grupos narcotraficantes. La operación buscaba capturar a líderes del Comando Vermelho.

Fuente