Организатор криптоаферы в Индии сбежал из страны

Организатору масштабной схемы мошенничества с криптовалютой в Индии удалось сбежать из страны. Субхаш Шарма бежал, как подтвердили власти местным СМИ.

Субхаш Шарма, предполагаемый организатор масштабной крипто-аферы, от которой пострадали тысячи инвесторов в Химачал-Прадеше и других северо-западных штатах Индии, стал объектом интенсивного расследования Специальной следственной группы (SIT). Масштабы схемы были выявлены законодателем Хошьяром Сингхом в законодательном собрании штата Химачал-Прадеш, который оценил сумму в более чем 24 миллиона долларов.

Организатор схемы мошенничества с криптовалютой в Индии сбежал вероятно в Дубай

Источники в SIT сообщили, что Субхаш Шарма предположительно бежал в Дубай, но его точное местонахождение за границей остается неизвестным. Правоохранительные органы в настоящее время активизируют усилия по его местонахождению, и ведутся дискуссии о привлечении Интерпола и центральных органов к выдаче «красного уведомления» для его экстрадиции в Индию.

Мошенничество с криптовалютой стало известно, когда инвесторы начали сообщать о существенных потерях после того, как их соблазнили обещаниями высокой прибыли и преувеличенными заявлениями, связанными с фальшивой криптовалютой под названием «Korvio Coin».

Шарму и его соратников обвинили в манипулировании ценами на криптовалюту в своих целях, что нанесло значительный финансовый ущерб ничего не подозревающим инвесторам.

Когда начались подозрения в отношении «Korvio Coin», подозреваемые представили новые криптовалюты «DGT Coin» и «BTPP Token». Инвесторы, которые пытались потребовать возмещения или выражали недовольство, как утверждается, столкнулись с угрозами и тактикой запугивания. Онлайн-записи и веб-сайты, связанные с мошенническими криптовалютами, были удалены, что потенциально могло уничтожить важные доказательства.

Схема обмана с криптовалютами действовала с 2019 года

Против организатора схемы и его подельников выдвинуты обвинения в мошенничестве, преступном сговоре и отмывании денег, за них предусмотрены суровые наказания. Мошенническая схема начала работать в 2018–2019 годах и продолжалась около трех лет: в настоящее время полиция расследует десять дел и более 50 жалоб находятся на рассмотрении. Две ключевые фигуры в афере, Хемрадж и Сухдев, были арестованы SIT в Гуджарате, полиция заключила их под стражу для дальнейшего расследования дела.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник