Основатель системы Chronopay обвиняется в легализации 500 млн. рублей

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский обвиняется в легализации полумиллиарда рублей. Началось рассмотрение уголовного дела. Прокуратура считает, что он создал king-donate.com специально для мошеннических действий со средствами клиентов.

Ущерб потерпевшим в размере 500 тысяч рублей был возмещен, но следствие считает криминальным весь оборот king-donate.com в 500 миллионов рублей. Кроме Врублевского под следствием находятся сотрудники Chronopay А. Беляев (отвечал за финансовую часть) и Матвей Ведяшкин (работает программистом), а также Надежда Акимова.

Основатель платежной системы Chronopay обвиняется в легализации полумиллиарда рублей

Врублевского и Беляева арестовали в прошлом году. Акимова и Ведяшкин находятся под домашним арестом. Оператором сайта King-donate.com является компании «Вангуд», в которой работала Акимова. Она также является учредителем компаний «Блэксис» и «Нантэк», которые, по мнению следствия, связаны с «Вангуд».

По версии следствия Kings-donate в 2019-2020 годах. завлекал пользователей, предлагая им множество инструментов для получения прибыли в сети:

• участие в опросах за вознаграждение,
• розыгрыши,
• покупка акций, Биткоинов,
• налоговые вычеты и т.д.

Чтобы получить средства, клиентам предлагали перевести со своих банковских счетов десятки тысяч рублей, но обещанных вознаграждений они не получили.

После жалоб клиентов Росфинмониторинг начал проверку, и выявил сомнительные операции у организаций, которые Chronopay подключал к «РФИ-банк». В том числе ведомство установило, что компании «Вангуд», «Нантэк», «Блэксис» составляют одну группу лиц: у компаний были ряд общих сотрудников, их интересы представляли одни и те же лица, они использовали одинаковый пул IP-адресов. Следствие считает, что был сговор лиц с целью мошенничества.

Обвинения предъявлено по четырем статьям:

• статья 159 часть 4 (мошенничество, совершенное группой лиц),
• статья 158 часть 4 (кража, тайное чужого имущества),
• статья 174 часть 4 (легализация, осуществленная группой лиц),
• статья 187 часть 2 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц).

Павел Врублевский отрицает вину

Пока обвиняемые свою вину не признают. Павел Врублевский считает, что никаких фактов о нарушении законодательства нет. Экспертизы, по его мнению, не проводились.

Обвинения в легализации преступных средств Врублевский отвергает, так как не доказано их преступное происхождение. Относительно обвинений в незаконном обороте денежных средств основатель платежной системы указывает, что для этого сначала обвиняемым необходимо было бы ввести в оборот 500 млн рублей, чего не было совершено.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник