Pareja a la que Crypto.com envió USD 6.6 millones por error se enfrenta a juicio oral en octubre

La pareja de Melbourne que recibió accidentalmente 10.5 millones de dólares australianos (6.6 millones de dólares estadounidenses) se enfrentará a un juicio en octubre por un cargo de robo tras gastar los fondos que recibieron por error en 2021.

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En mayo de 2021, Thevamanogari Manivel transfirió fondos a la cuenta de Crypto.com de su pareja, Jatinder Singh. Sin embargo, el exchange detectó que la cuenta bancaria no coincidía con la cuenta del exchange. Por lo tanto, se emitió un reembolso, pero en lugar de devolver los 100 AUD que la pareja intentó ingresar, el exchange envió por error 10.5 millones de AUD a la cuenta bancaria de Manivel.

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El error no se descubrió hasta diciembre de 2021, cuando el exchange realizó su auditoría anual. Después de que el exchange presentara una demanda en el Tribunal Supremo de Victoria, el juez dictaminó que los fondos debían devolverse a la plataforma de trading de criptomonedas.

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Sin embargo, la pareja supuestamente ya había incurrido en un derroche de dinero antes de que se descubriera el error. Al parecer, habían comprado cuatro casas, vehículos y otros artículos, además de enviar unos 4 millones de dólares australianos a una cuenta bancaria en Malasia. Una de las casas es una propiedad de cinco dormitorios en Craigieburn valorada en 1.35 millones de dólares australianos, que el tribunal ordenó vender y devolver los fondos.

Propiedad de 1.35 millones de AUD comprada por la pareja. Fuente: Nine News

En octubre de 2022, la pareja alegó ante el tribunal que creían haber ganado un premio del exchange de criptomonedas. Singh afirmó que había recibido previamente una notificación de la empresa sobre un concurso. Sin embargo, la responsable de cumplimiento de Crypto.com, Michi Chan Fores, negó que existiera tal concurso. Fores señaló que el exchange no enviaba este tipo de notificaciones a sus usuarios.

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Manivel, que fue acusada de robo, se ha declarado recientemente culpable de tratar imprudentemente con los productos del delito en septiembre de 2023. Fue condenada a una orden correccional comunitaria de 18 meses, que incluye seis meses de cumplimiento intensivo y trabajo comunitario no remunerado, después de haber pasado ya 209 días en prisión preventiva. Singh se enfrentará a un juicio el 23 de octubre.

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