Прокуроры обвинили Сэма Банкмана-Фрида в мошенничестве. Чем ответила защита бывшего руководителя криптобиржи FTX?

Судебное разбирательство по делу бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида приближается к своему завершению. Теперь сторона обвинения выступила с заключительными аргументами по итогам допроса свидетелей и самого Сэма. Прокуроры уверены, что подсудимый занимался мошенничеством, тогда как присяжные должны признать его действия непосредственно нарушением закона. Любые попытки Банкмана-Фрида выставить себя жертвой или переложить вину на бывших коллег тоже являются обманом. Рассказываем о ситуации подробнее.

Что будет с Сэмом Банкманом-Фридом

Заключительное выступление одной из сторон – это последнее обращение к суду и присяжным в том числе в попытке убедить их в своей правоте.

Высказывание сделал помощник прокурора США Николас Роос. Он показал присяжным одну из многочисленных диаграмм, использованных правительством в качестве доказательства, и озвучил главный тезис своей стороны.

Это мошенничество. Простое и понятное. До FTX этим занимались в Alameda.

Вот ещё одна реплика Николаса Рооса с критикой бывшего руководителя криптобиржи FTX.

Обвиняемый и был Alameda, поскольку он владел 90 процентами компании. Он брал займы для криптовалютного трейдинга. Потом обвиняемый создал криптовалютную биржу FTX и начал получать деньги пользователей. Он думал, что это был всего лишь новый источник денег для Alameda — ему так сказала Кэролайн Эллисон.

Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон

Журналисты Cointelegraph в своей очередной публикации напомнили о текущем положении вещей в данном судебном разбирательстве. В целом бывшему генеральному директору FTX предъявлено семь обвинений в мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества.

В случае вынесения обвинительного приговора Банкман-Фрид может провести в тюрьме до 115 лет. Его дальнейшую судьбу в итоге решит суд присяжных из 12 человек.

Самолёт Bombardier Global 5000 BD-700-1A11. Такой моделью владел бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Против Банкмана-Фрида дали показания около двадцати свидетелей. Они заявили, что Сэм обманывал инвесторов, клиентов и партнёров FTX, курируя безлимитное использование клиентских средств трейдинговой компанией Alameda Research, которую он сам же и основал ещё до появления FTX. Вот соответствующая реплика Рооса на этот счёт.

Подсудимый организовал две отдельные схемы. Если верить хотя бы трети свидетелей, то обвиняемый виновен. Неограниченная кредитная линия означает лишь неограниченное поступление денег от FTX. Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг это подтвердили.

Напомним, ранее ключевые свидетели подтвердили вину Сэма Банкмана-Фрида. По их словам, бывший руководитель криптобиржи FTX был в курсе происходящего с деньгами клиентов торговой платформы, а также вдобавок сам стал инициатором введения функции для незаметного вывода их средств.

При этом с позиции Банкмана-Фрида все его бывшие коллеги либо ошибаются, либо неправильно запомнили или поняли важные диалоги с ним. Как считают некоторые посетители судебного заседания, подобное достаточно чётко намекает на вину Сэма.

Сэм Банкман-Фрид и его родители — Барбара Фрид и Джозеф Банкман

Всё это время сторона защиты пыталась выставить Банкмана-Фрида как предпринимателя, добросовестно совершившего «ужасные ошибки» из-за отсутствия опыта. С учётом озвученных аргументов это непростая задача для стороны защиты. Поэтому шанс на оправдательный приговор для бывшего предпринимателя остаётся очень низким.

Роос «добил» аргументы в пользу подсудимого ещё одной репликой.

Обвиняемый рекламировал механизм ликвидации позиций на бирже, утверждая, что FTX полностью стабильна. Перед Конгрессон он заявлял, что обеспечение маржинальных позиций трейдеров должно быть размещено на самой платформе, а не просто заложено. Но особые правила позволяли Alameda занимать миллиарды без какого-либо риска быть ликвидированной.

Как стало понятно благодаря комментариям свидетелей и доказательствам представителей прокуратуры, у Alameda Research действительно были особые условия ведения деятельности на торговой платформе FTX. В целом торговые позиции компании не подвергались ликвидации, то есть принудительному закрытию, что является нечестным по отношению к другим пользователям платформы.

Вдобавок гигант мог занимать несуществующие у Alameda деньги, используя для этого средства пользователей криптобиржи FTX без ведома последних. Из-за подобной схемы работы в баланса торговой платформы возникла дыра в эквиваленте приблизительно 8 миллиардов долларов.

Вердикт присяжных будет готов уже в ближайшее время. С учётом всего вышеперечисленного эксперты предполагают, что Банкман-Фрид окажется за решёткой как минимум на несколько десятков лет.

Вот ещё один комментарий Рооса.

Вчера состоялась забавная часть перекрёстного допроса. На вопрос о том, кто перевёл деньги, были названы имена людей низкого уровня в компании. Так не бывает. Он был руководителем FTX. Как они использовали фиатные депозиты? Потратили на недвижимость на Багамах за 100 миллионов долларов.

У Кэролайн Эллисон не было доступа к FTX для проведения таких операций. Гэри и Нишад были бы не в состоянии провернуть подобное без обвиняемого. Он солгал вам, когда сказал, что не знал о происходящем.

Только у одного человека был мотив. Кто контролировал FTX и мог предоставить Alameda секретный доступ вместе с доступом к Alameda для траты этих денег? Только один человек — обвиняемый. Он лгал общественности и повторял ту же ложь уже в качестве свидетеля. Он заявил Конгрессу и всем остальным, что они могут видеть принадлежащие им активы на хранении у FTX. Это ложь, ведь денег там не было.

Эта публичная ложь свидетельствует о его преступных намерениях. Итак, куда же ушли деньги?

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Ответ адвоката Сэма Банкмана-Фрида Марка Коэна оказался не таким убедительным. Он заявил, что плохое управление рисками в компании не является преступлением, ну а в действиях прокуратуры по созданию из Сэма образа «злодея из кино» нет чёткого мотива. Вот его комментарий, который приводит The Block.

Основная версия обвинения правительства основана на ложной предпосылке, которую опровергли их собственные свидетели. Речь идёт о том, что с самого начала FTX якобы была мошеннической компанией от Сэма, Гэри, Кэролайн и Нишада. Она якобы создавалась для преднамеренной кражи средств клиентов с самых первых дней, ну а события июня-ноября 2022 года были просто продолжением этого мошенничества. Это не то, что показали доказательства на этом процессе.

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Как можно понять благодаря высказываниям стороны обвинения, защита Сэма на суде оказалась не самой убедительной. Всё же он регулярно говорил, что не помнит деталей своих заявлений или действий, а также вёл себя слишком самоуверенно. С учётом этого можно утверждать, что Банкман-Фрид создал для себя отрицательный образ у присяжных. И хотя это не должно влиять на вердикт последних, подобное как минимум позволит сомневаться в правдивости реплик Сэма.

Источник