Регулятор Великобритании FCA арестовал двух человек, связанных с незаконным Криптo на 1 миллиард фунтов стерлингов

• Два человека были арестованы Управлением финансового надзора и столичной полицией по обвинению в ведении незаконного Криптo на сумму 1,3 миллиарда долларов.
• FCA заявило, что сделает все возможное, чтобы остановить незаконную деятельность Криптo .

Управление финансового надзора (FCA) и полиция Лондона арестовали двух человек, подозреваемых в ведении незаконного Криптo стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

«Считается, что через этот бизнес было куплено и продано более 1 миллиарда [фунтов] незарегистрированных Криптo », — сообщил регулятор в пресс-релизе в четверг.

Подозреваемые в возрасте 38 и 44 лет были допрошены FCA под предостережением и освобождены под залог. В ходе расследования FCA проинспектировало офисы, связанные с этими двумя людьми, а столичная полиция изъяла несколько цифровых устройств во время обысков в двух жилых домах Лондона.

Расследование продолжается. FCA отказалось предоставить какие-либо дополнительные подробности.

С января 2021 года услуги по борьбе с отмыванием денег должны быть зарегистрированы в Криптo . На данный момент только 44 компаниям удалось попасть в реестр, несмотря на попытки более 300 компаний .

Великобритания также недавно предоставила полиции больше полномочий по изъятию и замораживанию Криптo и связанных с ними предметов при проведении расследований.

«FCA призвано сыграть важную роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании», — заявила в заявлении Тереза ​​Чемберс, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком. «Эти аресты показывают, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить незаконную деятельность Криптo в Великобритании»

Регулятор, возможно, будет больше полагаться на свои правоприменительные полномочия после того, как в конце прошлого года Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании назвало его слишком медлительным с принятием принудительных мер .

Источник