Репрессии против Binance.US в США: шестая лицензия отозвана

Орегон стал шестым штатом, который отозвал, приостановил или отказался продлить лицензию Binance.US на работу в этом штате после серии отказов в начале этого года.

30 апреля Отдел финансового регулирования штата Орегон объявил, что отозвал лицензию Binance.US, в результате чего ей запрещено принимать деньги для передачи, хранения или продажи фиатных денег или криптовалюты для потребителей штата Орегон. В заявлении отдела поясняется:

«Из-за характера преступлений, совершенных бывшим генеральным директором Binance Чанпэном Чжао, подразделение отозвало у Binance.US лицензию на перевод денег».

Орегон последовал примеру пяти штатов, которые выступили против биржи после того, как Чжао признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Флорида была первым штатом, который принял меры, приостановив действие лицензии Binance.US в ноябре, вскоре после признания Чжао своей вины. Аляска последовала этому примеру в начале января, отказавшись продлить лицензию.

Северная Каролина приостановила действие лицензии Binance.US 23 января, а штат Мэн отказался продлить ее 29 января. Согласно сообщению местной прессы, Коннектикут приостановил действие лицензии Binance.US 24 апреля.

Binance.US никогда не получала лицензий в Нью-Йорке, Техасе, Вермонте и на Гавайях.

Согласно одной странице сайта Binance.US, ее услуги недоступны также в Джорджии и Огайо, хотя на другой странице указано, что биржа имеет там лицензии. В марте 2023 года Binance открыла региональный центр в Джорджии со штатом 25 человек. Его лицензия в Миннесоте не распространяется на обмен или передачу виртуальной валюты.

Источник: Служба поддержки клиентов Binance.US.

Это еще не все проблемы Binance.US. Главный операционный директор Binance.US Кристофер Блоджетт заявил в своих показаниях в суде в декабре, что биржа получила «почти смертельный удар», вынудивший ее уволить более 200 сотрудников из-за нежелания банков США с ней работать.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance в июне 2023 года. В этом иске SEC заявила, что Binance.US не смогла зарегистрироваться в качестве биржи, брокера и клирингового агентства. Далее утверждалось, что Binance.US не имела контроля над «манипулятивной торговлей», занималась фиктивной торговлей и объединила средства с Binance, которая создала Binance.US в 2019 году под давлением регулирующих органов.

Источник