Retiros masivos en KuCoin: usuarios retiran más de $1,200 millones tras acusaciones de EEUU

KuCoin, uno de los principales exchanges de criptomonedas, se enfrenta actualmente a un periodo tumultuoso. A raíz de una denuncia penal del gobierno estadounidense, la plataforma vio cómo se retiraban unos 500 millones de dólares en activos solo en la blockchain de Ethereum.

Los datos de SpotOnChain destacan importantes retiros en las últimas horas, incluidos 274 millones de USDT y 15,500 ETH, de los holdings de Ethereum. A pesar de ello, las hot wallets de Ethereum del exchange siguen conteniendo más de 3,6 mil millones de dólares en activos.

Los retiros de KuCoin continúan mientras el CEO se pronuncia

Además, 0xscope indica que KuCoin ha experimentado una salida neta de aproximadamente 1,195 millones de dólares en las últimas 24 horas. Sin embargo, la base de activos del exchange sigue siendo sólida, con 4.020 millones de dólares.

En un hecho sorprendente, WuBlockchain reveló que KuCoin había considerado cerrar y vender en 2023. Esto se produce tras una investigación criminal liderada por EE.UU. y varias investigaciones en China.

Además, la acusación estadounidense apunta a las supuestas deficiencias de KuCoin en la lucha contra el blanqueo de capitales y la verificación de la identidad de los clientes. Estas deficiencias habrían convertido a KuCoin en un conducto para fondos ilícitos, contribuyendo a más de 9,000 millones de dólares en transacciones sospechosas.

El agente especial interino a cargo de HSI, Darren McCormack, remarcó la situación, destacando la rápida expansión del exchange al costo potencial de la adhesión legal:

“El crecimiento de KuCoin a más de 30 millones de clientes se produjo a pesar de su presunto incumplimiento legal”. declaró McCormack.

En respuesta, el CEO de KuCoin, Johnny Lyu, ha hecho hincapié en los retos normativos comunes a los que se enfrentan las industrias florecientes. El exchange subrayó su compromiso con el cumplimiento, citando su reciente y exitoso registro ante la UIF de la India como un paso positivo.

KuCoin aseguró a su comunidad y a sus socios su dedicación a la normalidad operativa y a la seguridad de los activos de los usuarios.

“Como exchange de la gente, priorizamos la seguridad de los activos de los usuarios por encima de todo. Todas las operaciones, incluidos los depósitos y los retiros, son normales. Quiero dar las gracias a todos los miembros de la comunidad y a nuestros socios por su apoyo. Mantendré mi X abierta y os mantendré informados regularmente”, añadió Lyu.

Con estas declaraciones, KuCoin pretende sortear sus retos legales y regulatorios. El exchange busca tranquilizar a las partes interesadas sobre su compromiso con el cumplimiento y la comunicación transparente en medio de estos tiempos turbulentos.

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