СМИ: Genesis лишится лицензии BitLicense и выплатит штраф в размере $8 млн

• Genesis Global Trading заключила соглашение с NYFDS.
• В рамках урегулирования спора компания заплатит штраф в размере $8 млн.
• Genesis также откажется от лицензии на деятельность в виртуальной валюте.

Компания Genesis Global Trading заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) в споре о недостаточных усилиях в AML-сфере и обеспечении кибербезопасности, сообщает Fortune.

Дочерняя фирма конгломерата Digital Currency Group (DCG) пренебрегла нормативными требованиями NYDFS, считают в госучреждении. Усилия Genesis в сфере борьбы с отмыванием денег оказались недостаточны, а клиенты не получили должный уровень безопасности, заявили в департаменте.

В рамках урегулирования ситуации компания заплатит штраф в размере $8 млн. Фирма также откажется от лицензии BitLicense, которая дает право на деятельность в виртуальной валюте.

В ноябре 2023 года DCG заключил соглашение с Genesis о прекращении судебного процесса на $620 млн. Конгломерат выплатит непогашенные кредиты на сумму $324,5 млн до апреля 2024 года.

Помимо упомянутых выше разбирательств, DCG и подконтрольные ему компании столкнулись с обвинениями в мошенничестве на $1 млрд. Иск, поданный прокуратурой Нью-Йорка, также касается бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро и экс-главы DCG Барри Силберта.

Напомним, мы писали, что Genesis заключил мировое соглашение с фондом Three Arrows Capital.

Источник