Связанный с картелем Синалоа Ethereum-кошелек попал под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа. Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила.

«Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и депонировать средства на различные цифровые кошельки для осуществления платежей непосредственно Лос-Чапитос и для реинвестирования в производство фентанила», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно Arkham, активность по соответствующему кошельку впервые была зафиксирована в январе. В течение двух месяцев на адрес поступило около $740 000. Использовались биржи Binance и Coinbase.

Кастро внесен в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC, фактически заморозив активы в США и запретив гражданам страны иметь с ним дело.

В организации подчеркнули, что Лос Чапитос ответственны за значительную часть незаконного оборота фентанила и других смертельных наркотиков, ввозимых в Соединенные Штаты.

Ранее аналитики Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила за криптовалюту.

В 2023 году правительство США начало продавать биткоины, конфискованные с даркнет-маркетплейса Silk Road. В марте власти обменяли 9861 BTC за $215 млн, а в июле пришли в движение 9824 BTC (~$300 млн на момент перемещения).

Источник