Тайваньский певец Найн Чен обратился в прокуратуру за предполагаемым мошенничеством, связанным с JPEX

Популярный певец Найн Чен был направлен в прокуратуру по подозрению в мошенничестве, связанном с гонконгской биржей JPEX. Чен получил 320 000 долларов США на продвижение обвалившегося фондового рынка Тайваня.

Бюро расследований Тайваня передало популярную тайваньскую певицу Найн Чен в прокуратуру Тайбэя по обвинению в грубом мошенничестве и нарушении банковского законодательства в связи с ее предполагаемой причастностью к мошеннической схеме, связанной с гонконгской биржей JPEX, согласно сообщениям местных СМИ.

В результате расследования было установлено, что Чен, который, как сообщается, в прошлом году получил 320 000 долларов США в качестве посла бренда JPEX, был причастен к мошеннической деятельности, связанной с JPEX, на Тайване, сообщила в среду местная газета United Daily News. Прокуратура еще не выдвинула официальных обвинений против Чена.

Расследование певца началось после того, как власти Гонконга в прошлом году пресекли местные операции JPEX и арестовали десятки подозреваемых по делу о мошенничестве на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов (204,9 миллиона долларов). Многие инвесторы на Тайване также пострадали.

В октябре прокуратура вызвала Чена в качестве свидетеля, но позже включила его в список обвиняемых. Тогда Чен сообщил местным СМИ, что его инвестиции через JPEX превысили утвержденные им доходы, а его активы потеряли около 15% своей стоимости.

Тайвань требует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег с тех пор, как Комиссия по финансовому надзору (FSC) ввела эти правила в действие в июле 2021 года. Однако JPEX не зарегистрировалась в FSC на предмет соответствия требованиям AML.

Источник