Tesoro de EEUU investiga financiación al terrorismo en criptomonedas por $165 millones

Al parecer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando 165 millones de dólares en transacciones con criptomonedas potencialmente vinculadas a Hamás, en particular antes de su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Esta investigación arroja luz sobre el papel de las criptomonedas en las finanzas mundiales y la financiación del terrorismo.

¿Utiliza Hamás las criptomonedas para financiar su terrorismo?

Según el Wall Street Journal (WSJ), la investigación, que tiene su origen en un informe al Congreso, revela que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) ha estado analizando informes de actividades sospechosas.

Se cree que estos informes, que abarcan los últimos tres años y proceden de instituciones financieras estadounidenses, implican transacciones que pueden haber facilitado las actividades del grupo militante.

Sin embargo, la FinCEN sugiere que el alcance del uso de criptomonedas por parte de Hamás podría ser menos significativo de lo que se pensaba en un principio. Esto indica que sólo una fracción de las transacciones podría tener vínculos directos con Hamás. Esta evolución se produce tras los debates sobre el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.

En medio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, surgieron afirmaciones a partir de datos analizados por la firma de análisis de blockchain Elliptic. WSJ informó que Hamás había recibido millones en donaciones a través de criptomonedas.

El lavado de dinero en criptomonedas disminuyó un 30% en 2023. Fuente: Chainalysis

Elliptic, sin embargo, aclaró más tarde que sus datos habían sido malinterpretados. De hecho, sólo se habían donado 21,000 dólares a Ham ás a través de este medio, y una parte considerable de estos fondos había sido congelada por los proveedores de cripto servicios.

El terrorismo con criptomonedas es investigado desde hace meses

En diciembre de 2023, los senadores Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds y Jack Reed presentaron la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo. La ley proporciona al Departamento del Tesoro las herramientas necesarias para hacer frente. En especial, a las amenazas emergentes de los activos digitales en la financiación del terrorismo.

Sin embargo, en febrero de 2024, Brian Nelson, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera se dirigió a los legisladores. Sugirió que el impacto de las criptomonedas en la financiación del terrorismo podría haberse exagerado.

“Las cifras señaladas en el artículo del WSJ hablaban de los monederos, pero no necesariamente del destino. También evaluamos que los terroristas siguen prefiriendo utilizar servicios tradicionales en lugar de activos digitales. No esperamos que la cantidad enviada a Hamás sea particularmente muy grande.”

Aunque se reconoce el posible uso indebido de los activos digitales, estas aclaraciones ponen de relieve que los grupos terroristas. Estos siguen prefiriendo los sistemas financieros tradicionales.

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