Tesoro de EEUU sanciona a operador cripto supuestamente vinculado a Hamás

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a un operador de criptomonedas presuntamente relacionado con el grupo terrorista Hamás.

En una notificación del 18 de octubre, la OFAC anunció sanciones para operadores y facilitadores financieros de Hamás tras el ataque de la organización a Israel. Las entidades añadidas a la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC incluían una “casa de cambio virtual con sede en Gaza y su operador” con una dirección de billetera Bitcoin (BTC).

Según el Departamento del Tesoro, las sanciones tenían por objeto “erradicar las fuentes de ingresos de Hamás” tras el ataque del 7 de octubre que causó la muerte de muchos israelíes. La empresa de cambio de moneda digital, denominada Buy Cash Money and Money Transfer Company, está dirigida por Khan Yunis, residente en Gaza; el Tesoro alegó que tanto la empresa como Yunis estaban “vinculados a Hamás”. Ahmed M.M. Alaqad, propietario de la empresa, también fue nombrado en las sanciones.

“Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel”, declaró la Secretaria del Tesoro, Janet Yelln. “Eso incluye la imposición de sanciones y la coordinación con aliados y socios para rastrear, congelar e incautar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones”.

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023

Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones a diez miembros clave del grupo terrorista Hamás, operativos y facilitadores financieros en Gaza y otros lugares, como parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos para erradicar las fuentes de ingresos de Hamás.

La firma de análisis de blockchain Elliptic informó el 18 de octubre de que otros grupos terroristas habían utilizado la empresa de transferencia de dinero, con más de USD 25 millones en BTC y Tether (USDT) moviéndose a través de la empresa desde 2015. Además de Hamás, entre las entidades supuestamente relacionadas con la empresa figuraban una filial de Al Qaeda y el ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria).

Israel declaró formalmente la guerra a Hamás tras el ataque terrorista, lo que provocó bombardeos sobre Gaza y creó una crisis al no poder escapar la mayoría de los residentes. En el momento de la publicación de este informe, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba en Israel reunido con funcionarios, que al parecer acordaron permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto.

El Tesoro estadounidense ha utilizado a menudo las sanciones como herramienta para debilitar el apoyo financiero a entidades presuntamente implicadas en terrorismo u otras actividades ilícitas. El 3 de octubre, el Tesoro anunció sanciones contra criptobilleteras vinculadas a fabricantes de productos químicos con sede en China, paralelamente a una acusación del Departamento de Justicia por la producción de la droga fentanilo.

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