Testimonio de Caroline Ellison: SBF sobornó a funcionarios chinos para descongelar fondos

Caroline Ellison, ex compañera sentimental del asediado fundador de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, y ex CEO de Alameda Research, ha afirmado en su testimonio ante el tribunal que SBF sobornó a funcionarios chinos por millones de dólares para descongelar fondos bloqueados en exchanges locales.

En su testimonio del 11 de octubre, Ellison dijo que había USD 1,000 millones en fondos bloqueados en China y que, para acceder a ellos, Alameda pagó un soborno de USD 150 millones a funcionarios del gobierno chino.

AUSA: How much was frozen in China?
Ellison: $1 billion. Sam wanted to find ways to address it.
AUSA: How were they unfrozen?
Ellison: Alameda paid a bribe to Chinese government officials
SBF: Objection, move to strike.
Judge Kaplan: I will strike that

— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023

AUSA: ¿Cuánto había congelado en China?
Ellison: Mil millones de dólares. Sam quería encontrar la forma de solucionarlo.
AUSA: ¿Cómo se descongelaron?
Ellison: Alameda pagó un soborno a funcionarios del gobierno chino…
SBF: Objeción, moción de huelga.
Juez Kaplan: Voy a suprimir eso

Los fondos, que pertenecían a Alameda Research, fueron congelados en los exchanges de criptomonedas Huobi y OKX a raíz de una investigación por lavado de dinero abierta en 2021 por las autoridades chinas.

Ellison declaró que Bankman-Fried le ordenó a ella y a otros empleados de FTX que borraran todos los mensajes relacionados enviados a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Sin embargo, antes de sobornar a los funcionarios chinos, Ellison dijo que intentaron contratar a un abogado local en China que pudiera ayudar en las negociaciones con el gobierno.

Después de que los intentos con los abogados fueran infructuosos, Ellison afirmó que Bankman-Fried intentó utilizar monederos de “cuentas de otras personas” para acceder sin éxito a los fondos. Entre ellas se encontraban trabajadores de sexo tailandeses.

Ellison dijo: “En OKX, creamos varias cuentas utilizando los ID de diferentes personas que creo que eran trabajadores de sexo tailandeses, e intentamos básicamente que nuestra cuenta principal perdiera dinero y que esas otras cuentas ganaran dinero, así que hicimos operaciones muy desequilibradas entre las dos cuentas para que esas otras cuentas pudieran ganar dinero y retirarlo”.

Cuando se le preguntó cómo se descongelaron finalmente las cuentas, Ellison dijo que pensaba que se descongelaron después de que Alameda pagara el soborno.

Según un post en X (antes Twitter) de un testigo en la sala del tribunal, Ellison debe volver el 12 de octubre para un contrainterrogatorio del abogado de SBF, Mark Cohen.

Oh, she has to (come back tomorrow) – now for cross examination by Bankman-Fried’s lawyer Mark Cohen, which began a big slow and disorganized at the end of today’s session. We’ll see tomorrow – I aim to be live tweeting it, starting at 9:30 am https://t.co/mUdG7ST2qm

— Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023

Oh, ella tiene que (volver mañana) para el contrainterrogatorio del abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, que comenzó un caos lento y desorganizado al final de la sesión de hoy. Veremos mañana. Pienso estar en vivo tuiteando mañana a partir de las 9:30 am

SBF se enfrenta a 13 cargos. Los primeros siete cargos de fraude se están juzgando en su juicio actual, que comenzó el 3 de octubre y no incluye cargos de soborno a funcionarios chinos.

Sin embargo, en un segundo juicio previsto para marzo de 2024, se enfrenta a seis cargos adicionales, entre ellos fraude bancario y cargos de conspiración de soborno extranjero. Bankman-Fried se ha declarado inocente de todos los cargos.

Los reporteros de Cointelegraph están sobre el terreno en Nueva York para reportar todo lo concerniente al juicio. A medida que se desarrolla la saga, consulta aquí las últimas actualizaciones.

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