Tether заблокировала $53 млн в USDT. Почему это произошло

Представители Tether ранее неоднократно заявляли о стремлении соответствовать требованиям американских регуляторов

Компания Tether Limited, эмитент крупнейшего стейблкоина Tether USD (USDT), сегодня заблокировала $53 млн на четырех адресах в сети Ethereum. Об этом сообщает Whale Alert, сервис отслеживания криптовалютных транзакций. Причины заморозки средств не разглашаются.

Ранее, 3 мая, сервис также сообщил о заморозке средств на двух кошельках с USDT в блокчейне Tron на общую сумму более $14 млн.

По данным сервиса Dune, общий объем заблокированных компанией Tether средств составляет более 1 млрд USDT.

rbc.group

Компания Tether выбрала политику прозрачности для американских регуляторов и превентивно блокирует подсанкционные кошельки. Tether обещала отслеживать операции с USDT на вторичном рынке в партнерстве с компанией Chainalysis.

Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Их резервы обеспечены реальными активами — фиатными валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Крупнейший по капитализации стейблкоин — Tether USD (USDT), эмитентом которого выступает компания Tether Limited. Некоторые из них существуют в нескольких блокчейн-сетях, например в Ethereum, Tron или Solana. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.

Tether будет вести анализ активности на кошельках с крупным балансом и выявлять, блокировать и маркировать транзакции, потенциально связанные с незаконной активностью и финансированием терроризма.

Публичная готовность замораживать адреса, связанные с санкциями, потенциально может доставить неудобства пользователям, взаимодействующим с промаркированными кошельками или являющимся владельцами подобных средств.

Системы маркировки кошельков и конкретных транзакций применяются на большинстве криптобирж и других сервисах, работающих в легальном поле. За счет прозрачности блокчейна как публичного реестра переводов в криптовалюте системы мониторинга отслеживают пересечение транзакций с маркированными источниками — подсанкционными обменными сервисами, кошельками преступников или так называемыми криптомиксерами. Если на аккаунт пользователя поступают средства с маркированного адреса с негативной репутацией, это повышает так называемый risk score криптовалюты, а служба комплаенса биржи может заблокировать эти средства.

В апреле Tether объявила о готовности замораживать адреса, задействованные в использовании стейблкоина USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт нефти из Венесуэлы. В декабре 2023 года компания Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, который, как утверждается, связан с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Источник