Топ-менеджер FTX надеется избежать тюрьмы за сотрудничество со следствием

Бывший технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh) попросил суд назначить ему условный срок и учесть время, уже проведенное в тюрьме. В ходатайстве, поданном 16 октября в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, адвокаты Сингха утверждают, что его роль была гораздо менее важной, чем у других фигурантов дела FTX, включая Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), Райана Саламе (Ryan Salame) и Гэри Вана (Gary Wang).

Защита просит судью Льюиса Каплана (Lewis Kaplan) учесть сотрудничество Сингха со следствием и тот факт, что он не был вовлечен в преступления до сентября 2022 года — после того, как Бэнкман-Фрид и Эллисон приняли «ключевые решения […] использовать миллиарды долларов клиентских средств для поддержки финансов Alameda и выплат ее кредиторам».

Суду также были представлены десятки писем от лиц, поддерживающих Сингха. В своем письме судье Каплану Сингх признал, что «помогал Сэму заявлять, что FTX более прибыльна, чем была на самом деле» и нанес вред «бесчисленному количеству невинных людей» своими действиями.

«Я знаю, что вам нужно многое учесть при вынесении приговора», — написал Сингх. «Я надеюсь, что вы видите меня таким, какой я есть. Я полностью принимаю последствия своих действий и приговор, который вы вынесете. Я надеюсь своими будущими действиями доказать, что достоин любого шанса, который вы можете мне дать».

В последний раз Сингх появлялся в суде для дачи показаний на процессе Бэнкмана-Фрида в октябре 2023 года. Бывший генеральный директор FTX был признан виновным по семи пунктам обвинения и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Его коллеги Эллисон и Ван также признали себя виновными и дали показания против бывшего руководителя.

Саламе, не выступавший на суде над Бэнкманом-Фридом, признал себя виновным и был приговорен к 90 месяцам тюрьмы. 11 октября он прибыл в федеральное исправительное учреждение в Мэриленде. Эллисон была приговорена к двум годам заключения на слушании 24 сентября и должна прибыть в тюрьму до 7 ноября. Слушание по делу Вана назначено на 20 ноября.

Отличия от дела Эллисон

На момент публикации прокуроры еще не озвучили свои рекомендации относительно приговора для Сингха. Однако адвокаты бывшего директора по разработке предположили, что судье Каплану не нужно посылать тот же сигнал, что и при вынесении двухлетнего приговора Эллисон.

«Суд разграничил поведение [Эллисон] и поведение Бэнкмана-Фрида и признал ее активное сотрудничество, но назначил срок заключения отчасти для того, чтобы показать, что сотрудничество не может быть «пропуском для выхода из тюрьмы» с учетом серьезности ее действий, — говорится в ходатайстве. — Этот сигнал не нужен при вынесении соответствующего приговора Нишаду».

Сингх, чья роль в крахе FTX была, вероятно, менее значительной, может рассчитывать на более мягкий приговор.

Слушание по вынесению приговора Сингху назначено на 30 октября.

История FTX

Биржа FTX, одна из крупнейших криптобирж в мире, была основана в 2019 году Сэмом Бэнкманом-Фридом. Биржа предлагала своим пользователям широкий спектр услуг, включая торговлю фьючерсами, опционами, токенизированными акциями и своим собственным токеном FTT. Биржа также активно инвестировала в рекламу и спонсорство различных спортивных и культурных событий.

Однако в начале ноября 2022 года биржа столкнулась с серьезными проблемами, которые привели к ее банкротству. По данным источников Reuters, Бэнкман-Фрид тайно перевел около 10 миллиардов долларов клиентских средств в другую компанию, а часть денег исчезла. Кроме того, было выяснено, что биржа обеспечивалась только своими токенами FTT, а не независимыми активами, как все думали. Это означало, что биржа не имела достаточно ликвидности для выполнения заявок своих клиентов.

Ситуация усугубилась после того, как глава криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао объявил о продаже своих токенов FTT, что вызвало падение их стоимости на 12% за 24 часа. После этого многие клиенты FTX попытались вывести свои средства с биржи, но столкнулись с блокировкой вывода. 11 ноября 2022 года биржа подала заявление о банкротстве по статье 11 Кодекса о банкротстве США. Бэнкман-Фрид покинул свой пост главного исполнительного директора компании и получил 25-летний тюремный срок за мошенничество и обман клиентов биржи

Банкротство FTX потрясло рынок криптовалют и повлияло на курсы многих монет. Также это вызвало обеспокоенность среди пользователей и регуляторов по поводу безопасности и ответственности криптобирж.

Источник