Южнокорейские криптобиржи заблокировали транзакции Romance Scam на сумму 82 миллиона долларов в 2023 году

Южнокорейские криптобиржи заявляют, что в прошлом году они заблокировали транзакции на сумму более 82 миллионов долларов, связанные с романтическими аферами.

Согласно Seoul Shinmun, криптовалютная биржа Coinone заявила, что ловля кошек и другие романтические аферы, использующие криптовалюту, сейчас “широко распространены” в Южной Корее.

Coinone заявила, что остановила сделки, связанные с romance scam на сумму более 2,6 миллиона долларов. Фирма заявила, что использовала “систему обнаружения аномальных транзакций” и сеть “24-часового мониторинга” для защиты клиентов.

Объявление поступило через несколько дней после предупреждения Службы финансового надзора (FSS).

22 января FSS заявила, что на сайтах социальных сетей наблюдается рост мошенничества, связанного с криптовалютой.

Регулятор призвал общественность остерегаться романтических мошенников. FSS также предупредила об опасности “рекомендаций и советов”, связанных с нежелательными инвестициями.

И регулятор заявил, что общественности следует “особенно” опасаться “людей противоположного пола или незнакомцев, которые говорят, что помогут с инвестициями”.

“Романтика” – приманка для вдохновителей крипто-аферистов

“Романтические мошенники, ” писала FSS, – часто “связаны” с “незаконными” или фиктивными криптобиржами.

Coinone привела пример клиента мужского пола в возрасте 60 лет, который был “обманут группой romance scam group” и “почти отдал все свои криптовалютные активы”.

Биржа сообщила, что мужчина пытался отправить свои монеты на частный кошелек. Мужчина думал, что кошелек принадлежал владелице парикмахерской в Японии.

Сотрудники биржи заявили, что обнаружили тот факт, что мужчина недавно установил “приложение для японского чата” и приложение для перевода с японского на корейский на своем мобильном телефоне.

Компания также обнаружила, что имя на кошельке отличалось от того, которое мужчина ввел в своем запросе на транзакцию.

Coinone позвонила мужчине, чтобы узнать более подробную информацию о транзакции. Сотрудники услышали, что новый “друг” мужчины попросил его отправить биткоин на “криптовалютную биржу”, прежде чем приехать “навестить” его в Южной Корее.

“Обмен” оказался фиктивным, и Coinone сказала мужчине, что он, вероятно, был целью аферы.

Другие южнокорейские биржи заявляют, что они также начали круглосуточный мониторинг транзакций, чтобы блокировать подозрительные запросы на вывод средств.

Они также создают базы данных подозреваемых в мошенничестве криптовалютных бирж. И недавно они начали работать с регулирующими органами, чтобы находить поддельные торговые платформы и сообщать о них.

Рост числа южнокорейских романтических мошенничеств с использованием криптовалют

В своем предупреждении ФСС добавила, что мошенники часто выдают себя за налоговых чиновников и поставщиков ценных бумаг, которые “запрашивают оплату” в криптовалюте.

Преступники якобы выдают потенциальным жертвам страшные предупреждения. Они говорят, что банковские счета и криптовалютные кошельки будут заморожены, если жертвы не отправят монеты или деньги.

Организованные группы восточноазиатских крипто-мошенников обращаются к приложениям для знакомств в поисках целей.

В 2022 году японская полиция также предупредила о резком росте случаев мошенничества с участием сайтов “международных знакомств”.

Южнокорейская полиция призвала общественность держаться подальше от людей на сайтах знакомств, которые пытаются убедить их инвестировать в онлайн-проекты по добыче криптовалюты.

Также в 2022 году южнокорейская женщина была заключена в тюрьму на пять лет после того, как ее признали виновной в накачивании наркотиками мужчины, с которым она познакомилась в Интернете.

Женщина украла у мужчины токены на сумму 87 000 долларов, узнав, что он криптоинвестор.

Источник