UK Gericht verhaftet Frau für das Waschen von 150 Bitcoin im Zusammenhang mit $5,6 Milliarden Betrug

Das Southwark Crown Court in London, Großbritannien, hat eine Frau wegen Geldwäsche von Bitcoin im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Anlagebetrug zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Jian Wen wurde am Freitag zu fast sieben Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Betrugsprojekt im Wert von 5 Milliarden Pfund (6,4 Milliarden Dollar) für schuldig befunden wurde.

Frau wegen Geldwäsche von 6,4 Milliarden Dollar Bitcoin-Betrugserlösen in Londoner Gerichtsprozess verurteilt

A woman is sentenced to six years and eight months in jail for laundering massive amounts of Bitcoin linked to a $5.6 billion investment fraud in China https://t.co/mbUvTgvhb1

— Bloomberg Crypto (@crypto) May 24, 2024

Nach Berichten von Bloomberg wurde Jian Wen, eine ehemalige Fast-Food-Angestellter, zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie im Zusammenhang mit einem 5,6 Milliarden US-Dollar schweren Anlagebetrug in China erhebliche Bitcoin-Beträge gewaschen hat. In dem Fall wurde Wen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit etwa 150 Bitcoin für eine chinesische Frau zwischen 2017 und 2022 verurteilt. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten über 61.000 Bitcoin im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar.

Während der Urteilsverkündung am Freitag bemerkte Richterin Sally-Ann Hales, dass es sich um ein ausgeklügeltes und gut geplantes Verbrechen handelte: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie wussten, womit Sie es zu tun hatten.“

Obwohl sie die britische und chinesische Staatsbürgerschaft besitzt, hat Wen alle Anschuldigungen gegen sie bestritten und legt derzeit Berufung gegen ihre Verurteilung ein. Sie stellte sich selbst als Opfer dar, das lediglich die Anweisungen einer Frau befolgte und betonte, sie habe nichts von der betrügerischen Herkunft der Gelder gewusst. Ihre Anwälte stellten Wen Jian außerdem als ein weiteres Opfer des Drahtziehers hinter dem Betrug dar und bezeichneten die Person als „erfahrenen kriminellen Superschurken“, der Wen Jians Vertrauenswürdigkeit ausnutzte, bevor er sie aus dem Weg räumte.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass Wen Jian durch Gier und finanziellen Gewinn motiviert war und behauptete, sie habe eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung der Krypto-Wallet gespielt, die mit dem Geldwäschesystem in Verbindung stand. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete Wen Jian als „Strohmann“, der von dem Betrüger benutzt wurde, um gestohlene Gelder in Bitcoin umzuwandeln, sie aus China herauszuschaffen und sie wieder in Bargeld umzuwandeln.

Wen Jian beteuerte ihre Unschuld und behauptete, sie habe lediglich versucht, ihrem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie bestritt drei Anklagepunkte der Geldwäsche und behauptete, sie habe nichts von den kriminellen Ursprüngen von Bitcoin gewusst. Trotz ihrer Behauptungen befanden die Geschworenen sie im März in einem Anklagepunkt für schuldig, während zwei andere Anklagepunkte nicht zur Entscheidung gelangten.

Im März befanden die Geschworenen Wen nach einem fast zweimonatigen Prozess, in dem Tausende von Beweisstücken, darunter WhatsApp-Nachrichten zwischen Wen und dem mutmaßlichen Drahtzieher, vorgelegt wurden, in einem Anklagepunkt der Geldwäsche für schuldig.

Wen Jian zu sechs Jahren und acht Monaten wegen Geldwäsche in einem hochkarätigen Betrugsfall verurteilt

Die 42-jährige Wen erlebte eine dramatische Veränderung ihres Lebensstils. Sie lebte nicht mehr im Keller eines chinesischen Imbisses im Osten Londons, sondern in einer Villa mit sechs Schlafzimmern in einem grünen Vorort und gönnte sich luxuriöse Einkaufstouren bei Harrods, nachdem sie begonnen hatte, für die jetzt verhaftete flüchtige Frau zu arbeiten.

Richterin Hales bemerkte: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie gekommen sind, um die besseren Dinge im Leben zu genießen. “In einer separaten Erklärung wies Wens Anwalt die Betrugsvorwürfe gegen sie zurück und beteuerte, dass sie erhebliche Bitcoin-Bestände auf legale Weise erworben habe.

Richterin Sally-Ann Hales betonte, dass es zwar keine Beweise für Wen Jians Beteiligung an dem zugrundeliegenden Betrug gebe, sie sich aber bewusst sei, dass sie mit kriminellen Erträgen handelte. Sie verurteilte Wen Jian wegen Geldwäsche in einem einzigen Fall zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis.

Vor kurzem hat die EU eine neue Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLR) verabschiedet, die darauf abzielt, Anbieter von Krypto-Assets (CASPs) zu regulieren. Diese Verordnung ermächtigt die Financial Intelligence Units (FIUs), Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzudecken und zu bekämpfen.

Das am Mittwoch angekündigte Gesetzespaket wird sich auf Kryptobörsen und Broker auswirken, die im Rahmen der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) tätig sind. Mit diesen Gesetzen werden „verstärkte Sorgfaltspflichten“ eingeführt, die von Verpflichteten wie Verwaltern von Krypto-Assets verlangen, verdächtige Aktivitäten an die FIUs zu melden.

Außerdem wird eine neue Aufsichtsbehörde, die AMLA, die Umsetzung überwachen. Dieser umfassende AML/CFT-Rahmen gilt für alle Finanzinstitute, einschließlich CASPs, und ist nicht spezifisch für Kryptowährungen.

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