US-Gericht verhängt Strafe von 209 Millionen Dollar wegen Krypto-Ponzi-System

Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois hat einen Bewohner von Oregon und seine Unternehmen zur Zahlung von über 209 Millionen Dollar an Strafen für das Betreiben von Ponzi-Systemen, die als Krypto- und Kohlenstoff-Investitionsprogramme getarnt sind, verurteilt. Dies umfasst Rückerstattung, die Abschöpfung illegaler Gewinne und eine zivilrechtliche Strafe. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat 18 Millionen Dollar in gestohlenen digitalen Vermögenswerten zurückgeholt, die an die Investoren zurückgegeben werden sollen.

Richter verordnet 209 Millionen Dollar Strafe im Fall von Krypto-Ponzi-System

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) berichtete am Dienstag, dass Richterin Mary Rowland vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois den Bewohner von Oregon, Sam Ikkurty, und mehrere seiner Unternehmen zur Zahlung von 209.614.892 Dollar an Strafen verurteilt hat.

Zu den beteiligten Unternehmen gehören Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II und Seneca Ventures LLC. Die Entscheidung des Gerichts basierte auf den Feststellungen von Betrug bei der Werbung und der Veruntreuung, was die CFTC als Ponzi-Systeme beschrieb, die als Krypto- und Kohlenstoff-Investitionsprogramme getarnt waren.

CFTC-Direktor der Durchsetzung Ian McGinley beschrieb:

Die Beklagten stellten ihre Programme als moderne Krypto- und Kohlenstoff-Investitionen dar, obwohl sie in Wirklichkeit einfache, altmodische Ponzi-Systeme waren.

Das Urteil verpflichtet Ikkurty zur Zahlung von 83,7 Millionen Dollar Rückerstattung an Investoren, die die 36,9 Millionen Dollar an Abschöpfung illegaler Gewinne ausgleichen werden. Zusätzlich muss er eine zivilrechtliche Geldstrafe von 110,9 Millionen Dollar zahlen. Darüber hinaus steht Ikkurty eine Verachtungsgeldstrafe von 14 Millionen Dollar bevor, weil er während der Gerichtsverfahren unrechtmäßig digitale Vermögenswerte aus dem Nachlass des Insolvenzverwalters übertragen hat. Die Anordnung verlangt ferner, dass er 884.788 Dollar an Berufskosten, die aus dem Nachlass des Insolvenzverwalters vorgeschossen wurden, um seine Verteidigungskosten zu decken, zurückzahlt.

Durchsetzungsdirektor McGinley betonte die Bedeutung des Urteils und stellte fest, dass die CFTC 18 Millionen Dollar in gestohlenen digitalen Vermögenswerten zurückgeholt hat, die an betrogene Investoren zurückgegeben werden sollen. Er sagte:

Das CFTC-Personal hat nicht nur die betrügerischen Systeme der Beklagten geschlossen und ein Urteil über mehr als 200 Millionen Dollar erwirkt, sondern auch mehr als 18 Millionen Dollar in gestohlenen digitalen Vermögenswerten zurückgeholt, die sonst für immer verloren gewesen wären.

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