US-Media-Manager wegen Geldwäscheprogramm im Wert von 67 Millionen Dollar Fiat-zu-Krypto angeklagt

Das US-Justizministerium (DOJ) hat den CFO eines Medienunternehmens wegen einer Anklage wegen Geldwäsche und zwei Anklagen wegen Bankbetrugs angeklagt, weil er an einem Plan teilgenommen hat, kriminelle Erlöse mit Kryptowährung zu waschen. Die Behörden behaupten, dass Weidong Guan und seine Komplizen Bankkonten, die mit gestohlenen persönlichen Identifikationsinformationen eröffnet wurden, benutzt haben, um die Gelder auf die Konten des Medienunternehmens zu überweisen.

Guan und Komplizen kauften ‘Kriminalerträge’ zu vergünstigten Tarifen

Das US-Justizministerium (DOJ) kündigte am 3. Juni an, dass es Weidong Guan, den Chief Financial Officer (CFO) des multinationalen Medienunternehmens Epoch Times, angeklagt hat, an einem Plan teilgenommen zu haben, der 67 Millionen Dollar an illegal erlangten Geldern mithilfe von Kryptowährung gewaschen hat. Laut DOJ haben Guan und seine Komplizen in dem transnationalen Schema wissentlich Kriminalerträge zu vergünstigten Tarifen von 70% bis 80% zu ihrem persönlichen Vorteil gekauft.

Nach Erhalt der Gelder nutzten der CFO von Epoch Times und andere Teilnehmer gestohlene persönliche Identifikationsinformationen, um Konten zu eröffnen, einschließlich Prepaid-Debitkartenkonten und Kryptowährungskonten. Diese Konten wurden dann verwendet, um die Gelder auf Bankkonten von Epoch Times und seinen Tochtergesellschaften zu übertragen. Die Gelder würden weiter durch Bankkonten des Medienunternehmens sowie durch die persönlichen Bank- und Kryptowährungskonten von Guan gewaschen.

In einem Kommentar zur Verhaftung und Anklage des CFO durch die US-Behörden sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams:

“Wie behauptet, konspirierte Bill Guan, der Chief Financial Officer eines globalen Zeitungs- und Medienunternehmens, mit anderen, um sich selbst, dem Medienunternehmen und seinen Tochtergesellschaften zu nutzen, indem er Dutzende Millionen Dollar an betrügerisch erlangten Arbeitslosenversicherungsleistungen und anderen Kriminalerträgen wusch.”

Aufgrund des elaborierten Geldwäscheschemas offenbarte die interne Finanzbuchhaltung von The Epoch Times einen erstaunlichen Anstieg der jährlichen Einnahmen um 410% im Vergleich zum Vorjahr – von ungefähr 15 Millionen Dollar auf ungefähr 62 Millionen Dollar. Laut Williams behauptete Guan, als Banken Fragen zu diesem plötzlichen Anstieg aufwarfen, dass die Gelder aus legitimen Spenden an das Medienunternehmen stammten.

Für seine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Geldwäscheschemas sieht sich Guan einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche gegenüber, die eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis mit sich bringt. Darüber hinaus wird der CFO wegen zwei Anklagen wegen Bankbetrugs angeklagt, die jeweils eine Höchststrafe von 30 Jahren mit sich bringen.

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