US-Richter verbietet Changpeng „CZ“ Zhao die Ausreise aus dem Land

Ein Bundesrichter in Seattle entschied am Donnerstag, dass Changpeng Zhao, Gründer der Kryptowährungsbörse Binance, in den Monaten vor seiner Verurteilung wegen strafrechtlicher Vorwürfe im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung in den Vereinigten Staaten bleiben muss.

Der US-Bezirksrichter Richard Jones gab dem Antrag der Bundesanwaltschaft statt, gegen Zhao Reisebeschränkungen zu verhängen, der zuvor eine gesonderte Entscheidung erwirkt hatte, die ihm vor seiner Verurteilung im Februar die Rückkehr in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten erlaubte.

Als er diese Entscheidung aufhob, sagte Jones, dass Zhaos „enormer Reichtum“ im Ausland und das Fehlen eines Auslieferungsvertrags zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein zu großes Fluchtrisiko darstellten.

„Das Gericht stimmt mit der Regierung darin überein, dass dies ein ungewöhnlicher Fall ist“, schrieb Jones in seinem Urteil. „Der Angeklagte verfügt über enormes Vermögen und Eigentum im Ausland und keine Verbindungen zu den Vereinigten Staaten.“

Zhao – ein chinesisch-kanadischer Unternehmer, der Binance zur weltweit größten Kryptowährungsbörse aufgebaut hat – bekannte sich letzten Monat schuldig, kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten zu haben. Ihm drohen nach den Bundesrichtlinien zur Verurteilung 10 bis 18 Monate Gefängnis.

Die Staatsanwälte argumentierten, dass der 45-jährige Milliardär in den USA bleiben sollte, da er leicht fliehen und finanzielle Verluste durch den Verlust seiner 175-Millionen-Dollar-Anleihe und zusätzlicher 5-Millionen-Dollar-Sicherheiten erleiden könnte. Sie schlugen auch vor, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate Zhao aufgrund seiner dortigen Staatsbürgerschaft und seines Aufenthaltsstatus vor Auslieferungsversuchen der USA schützen könnte.

Zhaos Anwälte spielten solche Bedenken herunter und betonten die Bereitschaft ihres Mandanten, sich zu ergeben und Fehlverhalten einzugestehen. Die Regierung beteuerte unterdessen, dass es dem Milliardär gut gehen würde.

„Die Kautionsbedingungen ermöglichen es dem Angeklagten, frei zu bleiben und innerhalb der Vereinigten Staaten zu reisen, und seine Familie hat die Freiheit, ihn in den Vereinigten Staaten zu besuchen“, schrieb Jones. „Das sind kaum belastende Auflagen für die Freiheit des Angeklagten bis zur Verurteilung.“

Jones schloss sich der Position der Regierung an, stellte in seinem Urteil jedoch klar, dass die Entscheidung nicht auf „der Fremdheit oder Staatsbürgerschaft des Angeklagten“ beruhte.

Zhao half 2017 bei der Einführung von Binance in Shanghai und verlagerte später den Unternehmensbetrieb nach Malta und auf die Kaimaninseln. US-Behörden haben gegen die Börse Ermittlungen wegen der Förderung illegaler Transaktionen eingeleitet.

Letztes Jahr stimmte Binance der Zahlung von Bußgeldern und Beschlagnahmungen in Millionenhöhe zu, weil es „vorsätzlich versäumt“ hatte, sich vor Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten zu schützen. Allerdings wurden keine Personen angeklagt, bis die Staatsanwaltschaft im November dieses Jahres Anklage gegen Zhao erhob.

Die Entscheidung des US-Bezirksrichters Richard A. Jones verlängert ein früheres Urteil, das es Zhao ermöglicht hätte, zu seiner Familie in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückzukehren. Die Bundesanwaltschaft warnte, dass der chinesisch-kanadische Unternehmer angesichts seines Reichtums und des Fehlens eines Auslieferungsabkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten fliehen könnte.

Erst letzte Woche hatte ein Sprecher des Justizministeriums Reuters mitgeteilt, dass Zhao nach Montagabend in die VAE zurückkehren und dort auf sein Schicksal warten könne. Doch diese Pläne änderten sich, nachdem die Staatsanwaltschaft darauf bestand, dass von dem 45-Jährigen ein zu großes Fluchtrisiko ausging, obwohl er eine hohe Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar hinterlegte und sich schuldig bekannte.

„Das Gericht stimmt mit der Regierung darin überein, dass dies ein ungewöhnlicher Fall ist“, schrieb Jones in seinem Urteil vom Donnerstag und nannte Zhaos „enormen Reichtum und Besitz im Ausland“ als Grund für die Einführung von Reisebeschränkungen.

Das anhaltende juristische Drama geht auf bundesstaatliche Ermittlungen zurück, die zeigen, dass Binance, die 2017 von Zhao gegründete weltweit größte Krypto-Börse, illegale Transaktionen ermöglicht hat.

Zhao trat letzten Monat als CEO zurück, nachdem das Unternehmen eine Einigung über 4,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Sanktionen und Verstößen gegen die Geldübermittlung erzielt hatte. Persönlich drohen ihm gemäß seinem eigenen Deal mit dem Justizministerium bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar.

Verteidiger behaupteten zuvor, Zhao habe bereits seine Verantwortung bewiesen, indem er nach Amerika geflogen sei, um sich einer Anklage zu stellen. Sie sagten, es sei unnötig, seine Familie allein wegen der Verkündung des Urteils im Februar zu entwurzeln.

Letztendlich überzeugten die Bundesanwälte Jones jedoch davon, dass Zhao über Mittel verfügt, um einer weiteren rechtlichen Bestrafung zu entgehen, auch wenn er erhebliche Kautionsgelder eingebüßt hat. Es bleibt unklar, ob und wann Jones eine Anhörung zur Anleihe ansetzen könnte.

Vorerst bleibt der umkämpfte Zhao bis zu seinem Schicksal auf US-amerikanischen Boden beschränkt – die neueste Wendung für eine Branche, die durch den unsicheren rechtlichen Status von Kryptowährungen erschüttert wird.

Anmerkung des Herausgebers: Diese Geschichte wurde mit Decrypt AI aus Quellen verfasst, auf die im Text verwiesen wird, und faktengeprüft von Ryan Ozawa.

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