USA untersuchen 165 Mio. USD in Krypto mit möglichem terroristischem Hintergrund

Das US-Finanzministerium untersucht Berichten zufolge Krypto Transaktionen im Wert von 165 Millionen USD. Diese könnten mit der Hamas in Verbindung stehen, insbesondere vor deren Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023.

Diese Untersuchung wirft ein Licht auf die Rolle von Krypto im globalen Finanzwesen und bei der Terrorismusfinanzierung.

Setzt die Hamas Krypto zur Finanzierung ihres Terrorismus ein?

Laut Wall Street Journal (WSJ) zeigt die Untersuchung, die auf einem Bericht an den Kongress basiert, dass das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums verdächtige Aktivitäten analysiert. Diese Aktivitäten wurden in den letzten drei Jahren von US-Finanzinstituten gemeldet. Dabei soll es sich um Transaktionen handeln, die die Aktivitäten der militanten Gruppe unterstützt haben könnten.

FinCEN deutet jedoch an, dass der Umfang der Nutzung von Kryptowährungen durch die Hamas geringer sein könnte als ursprünglich angenommen. Dies bedeutet, dass nur ein Bruchteil der Transaktionen in direktem Zusammenhang mit der Hamas stehen könnte. Diese Entwicklung folgt Debatten über die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung.

Krypto Geldwäsche ging 2023 um 30 Prozent zurück. Quelle: Chainalysis

Während des Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2023 tauchten Behauptungen auf, die auf Daten der Blockchain Analysefirma Elliptic basierten. Das WSJ berichtete, dass die Hamas Millionen an Krypto Spenden erhalten habe.

Elliptic stellte jedoch später klar, ihre Daten seien falsch interpretiert worden. Tatsächlich wurden nur 21.000 USD über dieses Medium an die Hamas gespendet, wobei ein erheblicher Teil dieser Gelder von Krypto Dienstleistern eingefroren wurde.

Im Dezember 2023 führten die Senatoren Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds und Jack Reed den Terrorism Financing Prevention Act ein. Das Gesetz gibt dem Finanzministerium die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um aufkommende Bedrohungen durch digitale Vermögenswerte in der Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

Im Februar 2024 wandte sich jedoch Brian Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung im US-Finanzministerium, an die Gesetzgeber. Er deutete an, dass die Auswirkungen von Krypto auf die Terrorismusfinanzierung möglicherweise überschätzt wurden. Nelson sagte in einem Beitrag auf X:

“Die im WSJ-Artikel genannten Zahlen beziehen sich auf Wallets, aber nicht unbedingt auf das Ziel. Wir gehen auch davon aus, die Terroristen bevorzugen traditionelle Dienstleistungen gegenüber digitalen Vermögenswerten. Wir erwarten nicht, dass der Betrag, der an die Hamas geht, besonders groß sein wird.”

Während das Missbrauchspotenzial digitaler Vermögenswerte anerkannt wird, unterstreichen diese Klarstellungen die anhaltende Vorliebe terroristischer Gruppen für traditionelle Finanzsysteme.

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