В Болгарии закрыто дело против криптокредитора Nexo по отмыванию денег

Болгарская прокуратура завершила расследование в отношении криптовалютного кредитора Nexo, против которого было выдвинуто обвинение в отмывании денег. Как сообщает Болгарское информационное агентство, правоохранители не обнаружили доказательств преступной деятельности.

Расследование в отношении Nexo, о котором стало известно в январе 2023 года, также касалось налоговых правонарушений, банковской деятельности без лицензии и компьютерного мошенничества, при этом основное внимание уделялось четырём её руководителям — Косте Канчеву, Энтони Тренчеву, Калину Методиеву и Траяну Николову.

Болгарские власти заявили, что не обнаружили «никаких доказательств преступной деятельности», добавив, что «в отношении обвиняемых также не выявлено никаких налоговых преступлений или случаев компьютерного мошенничества». Прокуроры также пришли к выводу, что продукты, предлагаемые Nexo, не являются финансовыми инструментами.

Снятие прокуратурой Болгарии всех обвинений, выдвинутых против Nexo и её руководителей, с подтверждением отсутствия преступлений однозначно показывает, что атака на Nexo была политической и вообще не должна была иметь место, — заявил представитель Nexo Энтони Тренчев.

Результаты также имеет большое значение для нас лично и является оправданием для всех хороших игроков в криптоиндустрии.

Источник