В Kaiko обнаружили связи между HTX и Binance

Аналитики Kaiko Research обнаружили, что за последние три месяца HTX (бывшая Huobi) продала большое количество USDT за USDC. За каждой продажей следовали переводы USDC аналогичного размера на Binance, что говорит о потенциально опасных связях между этими двумя биржами.

Согласно данным Kaiko, с начала июля HTX конвертировала 350 млн USDT в USDC. Примерно в то же время два связанных с экс-Huobi кошелька перевели на Binance 400 млн USDC в ходе нескольких отдельных транзакций.

Резервы StUSDT совпадают с объемом переводов на Binance

В Kaiko считают, что транзакции напрямую связаны с продуктом HTX под названием JustLend. За каждый внесенный в протокол USDT пользователи получают производный актив stUSDT, а USDT компания использует для покупки низкорисковых казначейских инструментов. По имеющимся данным, объем депозитов JustLend составляет около $400 млн, что совпадает с суммой, переведенной на Binance.

Источник: Kaiko

Все это заставляет вспомнить историю аномальной торговой активности HTX, которая не всегда совпадала с крупными рыночными событиями.

Так, сразу после запуска токена WLD компанией Worldcoin эксперты Kaiko обнаружили скопление подозрительных ордеров на покупку и продажу. На HTX пришлась пятая часть торговых объемов WLD, а биржа Poloniex, которая также связана с Джастином Саном, зафиксировала значение в $20 млрд. Последнее произошло в августе, когда объемы торгов большинства бирж находились на рекордных минимумах.

Ранее Сан был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отмывочной торговле токенами TRX.

Инвесторы обеспокоены возможными проблемами HTX с резервами

Как отмечалось выше, в настоящее время HTX располагает stUSDT на $400 млн, что составляет около 14% от общего объема резервов биржи. Концентрация средств в одном активе отпугнула институциональных инвесторов, которые, как сообщается, вывели значительную часть активов с HTX.

Сопутствующее падение резервов Tether также вызвало значительное беспокойство. По данным DefiLlama, HTX держит в USDT лишь 5% средств, что на 25% меньше, чем у Binance.

Большую часть оставшихся резервов составляют TRX (19%) и нативный токен HT (17%). При этом Сан опровергает информацию о том, что в августе перевел на биржу $200 млн из собственных средств.

Источник