Veredicto de culpabilidad: el fundador del servicio Crypto Mixing lavó 400 millones de dólares en el tráfico de drogas en la Dark Web

Roman Sterlingov, el cerebro detrás de Bitcoin Fog, un notorio servicio de mezcla de criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado federal. El veredicto, producto de un juicio de un mes de duración, expone una operación de una década que supuestamente facilitó el lavado de cientos de millones de dólares en fondos ilícitos. Esta condena marca una victoria significativa para las autoridades estadounidenses en su batalla en curso para frenar el uso indebido de criptomonedas para actividades delictivas.

Cripto: ¿un refugio para el dinero sucio?

Durante años, los activos digitales como Bitcoin han atraído el escrutinio por su potencial para ser explotados por delincuentes. Las transacciones de Bitcoin, aunque se registran en un libro de contabilidad público, pueden ser difíciles de rastrear debido al anonimato asociado con las cuentas de los usuarios. Este anonimato se vuelve especialmente preocupante con servicios como Bitcoin Fog, que actúan como mezcladores de transacciones de criptomonedas. Bitcoin Fog funcionaba reuniendo fondos de varios usuarios antes de enviarlos en transacciones más pequeñas y fragmentadas, ocultando efectivamente el origen y el destino del dinero.

🚨 Última hora: Actualización sobre criptocrimen: veredicto de culpabilidad en el caso de Bitcoin Fog que involucra a Roman Sterlingov En un caso histórico, Roman Sterlingov, un ciudadano sueco-ruso de 33 años, fue condenado por el Departamento de Justicia (DOJ) por lavar 336 millones de dólares a través de Bitcoin Fog, un… pic.twitter.com/O6vSjKcohC
— Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) 12 de marzo de 2024

Los fiscales presentaron un caso convincente, rastreando meticulosamente un rastro de transacciones criptográficas que fluyeron a través de Bitcoin Fog y, en última instancia, se originaron en mercados de la web oscura conocidos por el tráfico de drogas. Se estimó que el valor total de los fondos blanqueados superaba los 400 millones de dólares, y una parte importante (78 millones de dólares) estaba directamente vinculada a estas plataformas ilegales. El caso también arroja luz sobre la creciente tendencia de entidades sancionadas a utilizar mezcladores de criptomonedas para eludir las restricciones financieras. Un informe reciente de Chainalysis, una plataforma de datos blockchain, reveló que más del 60% de las transacciones criptográficas ilícitas en 2023 estaban vinculadas a personas u organizaciones sancionadas. Esto pone de relieve los métodos cada vez más sofisticados empleados por los delincuentes para explotar el anonimato de las transacciones criptográficas.

Fuente: Análisis en cadena

Un castillo de naipes se desmorona: la defensa de Sterlingov flaquea

Durante todo el juicio, Sterlingov mantuvo su inocencia. Negó con vehemencia cualquier participación en el funcionamiento de Bitcoin Fog, alegando que era simplemente un usuario del servicio. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que contradecían sus afirmaciones. Los investigadores pudieron rastrear el registro del nombre de dominio Bitcoin Fog hasta Sterlingov, un procedimiento complejo supuestamente realizado hace más de una década. Además, los fiscales demostraron que el propio Sterlingov había realizado pequeñas transacciones a través del servicio, potencialmente como una prueba antes de su lanzamiento oficial en 2011. Capitalización total del mercado criptográfico de 2,6 billones de dólares en el gráfico diario: TradingView.com Lectura relacionada: Enfrentamiento del ETF de Ethereum: Hong Kong planea lanzarse primero, superando a los EE. UU. Si bien Sterlingov admitió haber usado Bitcoin Fog, negó haber recibido tarifas por el servicio, una afirmación que desafió directamente la narrativa de la fiscalía. A pesar de su defensa, el jurado finalmente encontró a Sterlingov culpable de los cuatro cargos de lavado de dinero, allanando el camino para una posible sentencia de hasta 20 años de prisión. Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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