Watchdog-Gruppe verschärft die Geldwäschevorwürfe von Circle-Tron

NEU: Heute Morgen hat CfA einen Brief an geschickt @SenSherrodBrown Und @SenWarren Hervorheben unvollständiger und irreführender Informationen, die vom Stablecoin-Emittenten Circle als Reaktion auf frühere Bedenken, die CfA bezüglich seiner Geschäftstätigkeit geäußert hatte, weitergegeben wurden.https://t.co/88urQqriKF

– Kampagne für Rechenschaftspflicht (@Accountable_Org) 14. Dezember 2023

CfA machte diese Behauptungen ursprünglich am 9. November in einem Brief an die US-Senatoren Elizabeth Warren und Sherrod Brown geltend. Circle antwortete am 11. November auf die Behauptungen und behauptete, die Behauptungen basierten auf unbestätigten, unbestätigten Social-Media-Beiträgen.

Der neue Brief war auch an die beiden US-Senatoren gerichtet und wurde von CfA-Geschäftsführerin Michelle Kuppersmith unterzeichnet. In dem neuen Brief nahm Kuppersmith das Cross Chain Transfer Protocol (CCTP) von Circle ins Visier, ein Blockchain-Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, USDC (USDC) zwischen mehreren Netzwerken, einschließlich Tron, zu übertragen.

„Der jüngste Einsatz seines Cross-Chain-Transfer-Protokolls durch Circle könnte dazu genutzt werden, das scheinbar am schnellsten wachsende Vehikel für illegale Finanzierungen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen“, heißt es in dem Brief. Es wurde behauptet, dass die Erleichterung von Überweisungen an Tron problematisch sei, da das Netzwerk „in mehreren Strafverfolgungsmaßnahmen genannt wurde, bei denen es um Milliarden von Dollar an Transaktionen mutmaßlicher organisierter Kriminalitätsgruppen und sanktionierter Unternehmen ging“. Tron-Gründer Justin Sun wies 2019 Vorwürfe der Geldwäsche zurück.

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Kuppersmith behauptete auch, dass Circle zugegeben habe, Justin Sun „Bankgeschäfte“ getätigt zu haben. „Anstatt auf die Einzelheiten seiner Beziehung zu Herrn Sun einzugehen, [Circle head of public policy] „Herr Disparte hat lediglich geschrieben, dass Circle Justin Sun nicht mehr ‚bankt‘“, heißt es in dem Brief.

Laut Kuppersmith deutet dies darauf hin, dass „Circle eine direkte Kundenbeziehung zu Herrn Sun unterhielt, was uns vorher nicht bewusst war.“ In der Gegenargumentation von Circle gegenüber der CfA vom 11. November erklärte Disparate, dass „Circle im Februar 2023 alle Konten von Herrn Sun und seinen verbundenen Unternehmen gekündigt hat.“

Die CfA behauptete, dass kürzlich neue Beweise gegen Tron aufgetaucht seien. Unter Berufung auf Reuters heißt es in dem Brief: „Tron hat seinen Rivalen als Plattform für Kryptotransfers im Zusammenhang mit Gruppen überholt, die von Israel, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern als Terrororganisationen bezeichnet werden.“ Als Beweis für diese Behauptung wurden in dem Reuters-Artikel „Interviews mit sieben Experten für Finanzkriminalität und Spezialisten für Blockchain-Ermittlungen“ angeführt.

Abgesehen vom Brief vom 11. November lehnte Circle es ab, sich weiter zu der Angelegenheit zu äußern, als er von Cointelegraph kontaktiert wurde.

Behauptungen über die Finanzierung des Krypto-Terrorismus sind seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober in den Vordergrund gerückt. Im Oktober behauptete die Blockchain-Analyseplattform Elliptic, dass Trons SunSwap-Protokoll zu einem der beliebtesten Mittel zur Geldwäsche für Terroristengruppen geworden sei. Nachdem jedoch mehrere Medien begannen, den Bericht zu zitieren, behauptete Elliptic, dass diese Medien den Wert dieser Transaktionen übertrieben hätten.

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