ZachXBT bezichtigt chinesischen OTC-Händler der Krypto-Geldwäsche und Kollaboration mit der Lazarus-Gruppe

Krypto-Detektiv ZachXBT hat den chinesischen OTC-Händler Yicong Wang die Krypto-Geldwäsche beschuldigt. Seit 2022 soll Yicong Krypto-Vermögen im Wert von zig Millionen, gestohlen von der Lazarus-Gruppe, gewaschen haben.

Die berüchtigte nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hat die Fähigkeit bewiesen, Hunderte Millionen USD in Krypto-Hacks zu stehlen und zu waschen.

Krypto-Geldwäsche für Lazarus-Gruppe?

Der Krypto-Ermittler ZachXBT hat den chinesischen OTC-Händler Yicong Wang als Schlüsselfigur beim Waschen gestohlener Krypto-Vermögen für die Lazarus-Gruppe identifiziert, eine berüchtigte nordkoreanische Hackerorganisation. ZachXBT, bekannt für das Aufdecken von Betrügereien, teilte ein detailliertes Flussdiagramm, das Yicongs Wallet-Adressen abbildet.

Die Daten zeigen Transaktionen, die Yicong mit gehackten Konten und illegalen Geldern verbinden und ihn weiterhin belasten, gestohlene Vermögen zu waschen.

ZachXBTs Flussdiagramm von Yicongs Wasch-Wallets. Quelle: ZachXBT

Die Lazarus-Gruppe ist ein weltweit bekanntes Krypto-Hacker-Kollektiv aus Nordkorea. Im Oktober beschuldigten die USA die Gruppe, Krypto-Vermögen im Wert von 879 Millionen USD gestohlen zu haben, und begannen, deren Vermögen zu beschlagnahmen. Diese ausgeklügelten Hacker haben jedoch verschiedene Waschoperationen genutzt, indem sie im Juli 35 Millionen USD durch Kambodscha schoben.

ZachXBT erklärte, dass ein Social-Media-Follower ihn zunächst kontaktierte und behauptete, sein Börsenkonto sei nach einer P2P-Transaktion mit Yicong eingefroren worden. Die Plattform informierte diesen anonymen Nutzer, dass er ihre Nutzungsbedingungen durch das Waschen gestohlener Gelder von Lazarus verletzt habe. Der Nutzer gab ZachXBT daraufhin relevante Wallet-Daten, Gesprächsscreenshots und mehr.

Während ZachXBT jedoch versuchte, die Geldspur zu verfolgen, meldete sich Yicong erneut. Er behauptete, er könne diesem anonymen Nutzer eine Überweisung von (USDT) zu chinesischem Yuan zu deutlich unter dem Marktpreis anbieten. Dies kann ein klares Zeichen für Betrügeraktivitäten sein, wie im jüngsten Beispiel von Valeria „Bitmama“ Fedyakina.

ZachXBT nannte keinen konkreten Betrag an gestohlenen Vermögen, den Yicong für die Lazarus-Gruppe gewaschen hat. Er wies jedoch auf mehrere spezifische Vorfälle im Millionenbereich hin und behauptete, dass Yicong seit 2022 „zig Millionen gestohlener Krypto in Bargeld umgewandelt“ habe. In einem separaten Thread sprach ZachXBT über die Schwierigkeit, diese Gelder definitiv zu verfolgen.

„[Ich] habe nirgendwo öffentlich berichtete Zahlen gesehen, aber ich schätze, dass Coinbase-Support-Betrügereien durch Social Engineering / Phishing in nur einem Jahr 100 Millionen bis 150 Millionen USD von seinen Nutzern gestohlen haben“, erklärte er.

Trotz Fortschritten im Kampf gegen Krypto-Betrügereien nehmen komplexe Phishing-Operationen zu. Yicongs verschiedene Konten wurden von verschiedenen Plattformen gesperrt, aber ZachXBT glaubt, dass er einfach seine Geschäftsstrategien geändert hat.

„Es ist offensichtlich, dass er in den letzten Wochen weiterhin aktiv der Lazarus-Gruppe geholfen hat. Hoffentlich wird Yicong Wang irgendwann in der Zukunft für seine Taten zur Rechenschaft gezogen“, schloss er.

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