FTX-Gründer muss sich wegen Betrugs und Verschwörung vor Gericht verantworten und wird mehrfach angeklagt

Vorwurf 1: Diebstahl von Kundengeldern

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Bankman-Fried Kundengelder veruntreut haben, um Verluste bei seinem Krypto-Hedgefonds Alameda Research auszugleichen. Darüber hinaus wurden die Mittel für persönliche Investitionen, Immobilienkäufe auf den Bahamas und nicht genannte Spenden für politische Kampagnen in den USA verwendet. Die Anklage umfasst einen Fall von Überweisungsbetrug, zwei Fälle von Verschwörung zur Begehung von Betrug und einen Fall von Geldwäsche-Verschwörung im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl von Kundengeldern.

Vorwurf 2: Lügen gegenüber Investoren und Kreditgebern

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Bankman-Fried habe die Tatsache verschwiegen, dass Alameda erhebliche Summen von FTX geliehen hatte, indem er Wirtschaftsprüfer manipulierte und das Risikomanagement seines Unternehmens falsch darstellte, was zu ungenauen Finanzberichten führte. Darüber hinaus soll Bankman-Fried seine frühere Kollegin Caroline Ellison angewiesen haben, die Gläubiger des Fonds über die von FTX erhaltenen Kredite zu täuschen und sie so davon abzuhalten, eine Rückzahlung zu verlangen. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Anklagen umfassen einen Fall von Überweisungsbetrug und zwei Fälle von Verschwörung.

Bankman-Frieds Verteidigung wird voraussichtlich argumentieren, dass die Nutzungsbedingungen von FTX die Verwendung von Kundengeldern für die Zwecke der Börse nicht ausdrücklich verbieten, solange die Benutzer weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Gelder abzuheben. Das Rechtsteam von Bankman-Fried stellt möglicherweise auch die Sorgfaltspflicht von FTX-Investoren und Alameda-Kreditgebern in Frage und weist auf die gängige Praxis hin, Kundengelder zwischen Kryptowährungsplattformen zu bündeln und neu zu verteilen.

Zusätzliche Gebühren und Testzeitraum

Ursprünglich wurden gegen Bankman-Fried insgesamt 13 Anklagen erhoben. Fünf Anklagepunkte, darunter Bankbetrug und Verschwörung zur Bestechung ausländischer Amtsträger, wurden jedoch nach seiner Auslieferung von den Bahamas in einen anderen Prozess verlagert, der für März 2024 angesetzt ist. Darüber hinaus ließ die Staatsanwaltschaft einen Anklagepunkt im Zusammenhang mit der Verschwörung zum Verstoß gegen die US-Wahlgesetze fallen, da die Bahamas bestätigten, dass sie nicht die Absicht hatten, ihn wegen dieser speziellen Anklage auszuliefern.

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