Bulgarische Regierung befreit Nexo vollständig von Anschuldigungen

Im Januar durchsuchten Beamte die bulgarische Niederlassung von Nexo wegen des Verdachts auf finanzielles Fehlverhalten und steuerliche Unregelmäßigkeiten, die Trenchev zuvor als unbegründet zurückgewiesen hatte.

Kürzlich schloss die Staatsanwaltschaft in Bulgarien die Ermittlungen gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo mit der Begründung ab, dass keine Beweise für Geldwäsche, Steuervergehen, Computerbetrug oder andere illegale Aktivitäten vorliegen.

Die Entscheidung ergab sich laut einer offiziellen Erklärung aus der Klassifizierung von Krypto-Vermögenswerten außerhalb der Finanzvorschriften des Landes für Zahlungsdienste und -systeme.

Die Vorwürfe gegen Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev und Trayan Nikolov beziehen sich auf die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zwischen 2018 und Januar 2023.

Der Mitbegründer und geschäftsführende Partner von Nexo, Antoni Trenchev, äußerte sich gegenüber The Block über die Abweisung der Anklagen durch die bulgarische Staatsanwaltschaft und betonte den politischen Charakter des früheren Angriffs auf Nexo und seine Führungskräfte.

Er drückte seine Zufriedenheit über den Freispruch aus und betrachtete dies als Bestätigung für gesetzestreue Unternehmen in der Krypto-Sphäre. Trenchev schloss mit den Worten: “Dieses Ergebnis gibt uns ein Gefühl des Abschlusses und der Rechtfertigung”.

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